2月24日傍晚，白城市東高速公路收費(fèi)站警燈閃爍、燈火通明，三輛大巴車從收費(fèi)站出口緩緩駛出，車內(nèi)是白城市警方押解的“1·18”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的78名犯罪嫌疑人。百余名警力歷時(shí)30多個(gè)晝夜，輾轉(zhuǎn)6省8市，一舉搗毀了7個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，扣押作案手機(jī)300余部、手機(jī)卡100余張、作案電腦40余臺(tái)、贓款購(gòu)買的車輛1臺(tái)，打響了2023年全市打擊特大電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的“第一槍”。
01
“客服”陷阱 炒股進(jìn)群被騙
(相關(guān)資料圖)
“先生你好，我是XX證券公司客服，我們?yōu)榱藬U(kuò)大公司知名度，建立了一個(gè)股民福利交流群，群內(nèi)每天都會(huì)分享最新資源和暴發(fā)性強(qiáng)的趨勢(shì)股，如果您手里有股票被套牢，可以在群里咨詢其他股友，相互溝通交流，有意向的話可以加我微信進(jìn)群。”
2022年12月，白城市公安局經(jīng)開分局轄區(qū)居民李先生接到了這樣一個(gè)電話，由于李先生的確在炒股，于是便添加了該“客服”的微信。加上微信后，“客服”為李先生發(fā)送了微信群聊二維碼，進(jìn)群之后便有炒股“老師”在群內(nèi)分享了炒股知識(shí)。看到該群內(nèi)并未涉及到交學(xué)費(fèi)、交保證金的情況，李先生逐漸放松了警惕。
在學(xué)習(xí)了幾天后，群內(nèi)便有人引導(dǎo)李先生下載了兩個(gè)軟件，一個(gè)是聊天軟件，另一個(gè)是投資軟件。隨后，原微信群內(nèi)的炒股“老師”就“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”該軟件，通過(guò)聊天，引導(dǎo)李先生在剛下載的投資軟件內(nèi)投資買“股票”。
經(jīng)過(guò)1個(gè)月的“經(jīng)營(yíng)”，李先生有賺有賠，因?yàn)檫@是炒股的常態(tài)，李先生并未在意。但在李先生逐漸增加投資數(shù)額，向該投資軟件內(nèi)充值228萬(wàn)元后，軟件后臺(tái)突然崩潰，賬號(hào)無(wú)法登錄，更無(wú)法提現(xiàn)。在反復(fù)幾次嘗試無(wú)果后，李先生終于意識(shí)到自己被騙了，遂馬上報(bào)警求助。
02
聯(lián)合偵緝 詐騙團(tuán)伙浮出水面
接到報(bào)警后，經(jīng)開分局高度重視，快速反應(yīng)，先將受害者李先生被騙的部分錢款止付凍結(jié)于對(duì)方的銀行賬戶中。隨后，在白城市公安局的支持下，立即成立“1·18”專案組，與各部門迅速展開聯(lián)合偵緝工作，對(duì)案件線索展開全面調(diào)查。
案件進(jìn)入偵查階段后，專案組民警對(duì)案情進(jìn)行了細(xì)致梳理、綜合研判和深入分析，通過(guò)梳理涉案信息流、資金流，逐一甄別、核對(duì)涉案人員信息，逐步摸清了河南、山東、安徽、湖南、海南、廣東等省百余名涉案人員信息，獲取了部分犯罪嫌疑人的犯罪線索。在近1個(gè)月的時(shí)間里，專案組民警輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，相繼派出48名警力遠(yuǎn)赴各地開展異地偵辦工作。很快，一個(gè)組織架構(gòu)分明、上下級(jí)串聯(lián)密切、境外遠(yuǎn)程操控、手段隱蔽的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙浮出水面。隨后，專案組再次抽調(diào)警力前往支援，對(duì)涉案的7個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行蹲守布控。
據(jù)專案組民警介紹，李先生投入的這些資金，表面上通過(guò)一個(gè)具有炒股功能的第三方軟件進(jìn)行交易，但實(shí)際上，李先生所看到的這些信息都是虛假的，無(wú)論是李先生所使用的聊天軟件還是投資軟件，都是該團(tuán)伙自己搭建的。實(shí)際上，在李先生把錢轉(zhuǎn)入平臺(tái)后，錢就已經(jīng)被轉(zhuǎn)走了，而李先生所看到的“賺錢、賠錢”只不過(guò)是一些虛假數(shù)據(jù)。在詐騙金額達(dá)到預(yù)期后，犯罪分子就會(huì)關(guān)閉操作平臺(tái)，投資者也就無(wú)法再繼續(xù)操作。
通過(guò)調(diào)查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人徐某、張某、劉某把電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的窩點(diǎn)設(shè)立在寫字樓中，以公司的名義對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行偽裝，甚至通過(guò)網(wǎng)上招聘軟件發(fā)布信息招聘員工。徐某、張某、劉某通過(guò)組織這些“員工”明確分工、相互配合，利用被害人貪圖暴利的心理，通過(guò)微信、QQ等聊天工具，采取引誘、欺騙等方式進(jìn)行“釣魚”，獲取受害人信任后，逐步實(shí)施詐騙。
由于該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，反偵查意識(shí)強(qiáng)，團(tuán)伙內(nèi)的每個(gè)人在詐騙時(shí)均使用假名，且通過(guò)“打卡”上下班，窩點(diǎn)極具迷惑性，給抓捕工作帶來(lái)很大的難度。各地專案組民警在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢扇?shí)地偵查、跟蹤偵查等方式，最終突破層層阻礙，成功接近犯罪團(tuán)伙成員，靠近其窩點(diǎn)。
03
突擊收網(wǎng) 搗毀7個(gè)電詐窩點(diǎn)
2月20日，抓捕時(shí)機(jī)成熟后，隨著前線指揮部一聲令下，專案組展開集中收網(wǎng)行動(dòng)。全國(guó)6個(gè)專案組在同一時(shí)間內(nèi)對(duì)分處8地的7個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員實(shí)施抓捕。各專案組民警通過(guò)秘捕、突擊抓捕等多種方式，迅速控制住該詐騙團(tuán)伙成員徐某、張某、劉某等涉案人員，當(dāng)場(chǎng)扣押所有作案工具。
與此同時(shí)，各地專案組迅速掌握了該詐騙團(tuán)伙大量的數(shù)據(jù)資料和銀行流水，并對(duì)該團(tuán)伙人員的涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)，固定了證據(jù)。
04
騙術(shù)揭秘 “無(wú)害”話術(shù)引人上鉤
“我們的話術(shù)很簡(jiǎn)單，就是打電話稱自己是XX證券公司的客服，并告訴受害者現(xiàn)在有內(nèi)部福利，通過(guò)這種方式吸引受害者進(jìn)群，成功拉人進(jìn)群我們就有提成。如果被拒絕了，我們就繼續(xù)打電話尋找新的目標(biāo)。”在抓捕成功后，各地專案組連夜對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行了審訊，一名犯罪嫌疑人在接受審訊過(guò)程中交代了該團(tuán)伙的詐騙方法。
原來(lái)，該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙的關(guān)鍵點(diǎn)就在于，初期客服并不主動(dòng)拉受害者進(jìn)入微信群，而是在電話中以“公司內(nèi)部福利”引誘受害者主動(dòng)要求進(jìn)入微信群，這樣不僅可以讓被害者主動(dòng)放下戒備心理，更有利于后續(xù)環(huán)節(jié)的進(jìn)行。
進(jìn)入微信群后，前期會(huì)有幾天時(shí)間的“教學(xué)課程”，隨后便會(huì)在群里發(fā)送新的群二維碼，繼而引誘受害者下載該團(tuán)伙所搭建的軟件，在軟件內(nèi)欺騙受害者充值。一旦受害者的充值數(shù)額達(dá)到一定額度，該軟件便不再運(yùn)行，被害者的錢款也會(huì)被席卷一空。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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