憑借兩個(gè)APP、近百人團(tuán)伙，偷越國(guó)境，非法買(mǎi)賣(mài)“兩卡”，共計(jì)詐騙1700余萬(wàn)元。近日，湖南省漣源市人民法院對(duì)最高檢、公安部聯(lián)合督辦、備受社會(huì)關(guān)注的“8.07”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)行一審公開(kāi)宣判，涉案25人被判處有期徒刑十八年六個(gè)月至一年七個(gè)月不等，并處罰金六十萬(wàn)元至兩萬(wàn)八千元不等。
01
非法販卡業(yè)務(wù)，牽出背后的詐騙集團(tuán)
(相關(guān)資料圖)
2020年，為響應(yīng)“斷卡行動(dòng)”號(hào)召，公安部門(mén)在打擊非法販賣(mài)電話卡、銀行卡的違法犯罪行為過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，某個(gè)開(kāi)設(shè)在湖南省內(nèi)的非法販卡集團(tuán)，長(zhǎng)期向云南芒市寄出無(wú)實(shí)名銀行卡、電話卡，快遞數(shù)量高達(dá)155個(gè)。異常情況立刻引起多方注意，偵查行動(dòng)就此展開(kāi)。
與此同時(shí)，緬甸北部，以阿浪、大魚(yú)為首的25人詐騙集團(tuán)核心已經(jīng)形成，詐騙集團(tuán)下設(shè)4個(gè)詐騙小組，通過(guò)誘騙被害人投資虛假詐騙平臺(tái)，詐騙資金迅速累積，嚴(yán)重侵犯被害人財(cái)產(chǎn)權(quán)，危害社會(huì)金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。
據(jù)調(diào)查，該詐騙集團(tuán)首要分子阿浪和大魚(yú)曾在緬甸撣邦木姐縣提前租好房子，將在湖南省婁底市內(nèi)網(wǎng)羅的“業(yè)務(wù)員”們安置在租房中，聘請(qǐng)緬甸當(dāng)?shù)孛癖謽屧谠p騙窩點(diǎn)巡邏站崗，不允許窩點(diǎn)內(nèi)有人員隨意進(jìn)出，讓所有人按照規(guī)定作息，聽(tīng)從命令“干活”——利用事先購(gòu)買(mǎi)的APP，套上“星匯”之名，再由接應(yīng)人員處取得國(guó)內(nèi)寄出的非法“兩卡”，以投資賺錢(qián)為噱頭，通過(guò)虛假二維碼誘騙境內(nèi)被害人下載APP，稱此項(xiàng)目“周期短、返利高、可信任”，一旦被害人將錢(qián)轉(zhuǎn)出，辛苦多年的積蓄將付之東流，再難尋回。等詐騙資金達(dá)到預(yù)期，他們將以最快的速度關(guān)閉平臺(tái)、洗錢(qián)分贓。
“星匯APP”平臺(tái)關(guān)閉僅兩個(gè)月，曾在阿浪手下幫助其網(wǎng)羅“業(yè)務(wù)員”的“詐騙骨干”老吉如法炮制，糾集20余名“業(yè)務(wù)員”偷越國(guó)境至緬甸木姐縣，一個(gè)新的詐騙媒介“愛(ài)立信APP”誕生，繼續(xù)對(duì)境內(nèi)受害人實(shí)施詐騙。
2023年2月，犯罪嫌疑人陸續(xù)全部落網(wǎng)。
02
兩個(gè)APP詐騙1700余萬(wàn)元，涉案25人獲刑
庭審現(xiàn)場(chǎng)
漣源市人民法院經(jīng)審理查明，2020年4月至9月，被告人曾某、郭某為實(shí)施詐騙，組織周某、廖某、李某、賀某等五十余人偷越至緬甸木姐，利用虛假投資平臺(tái)“星匯”APP引誘中國(guó)境內(nèi)被害人投資進(jìn)行詐騙，從而形成了組織嚴(yán)密，分工明確的犯罪集團(tuán)。2020年11月至2021年3月，被告人毛某、李某為實(shí)施詐騙，組織郭某、李某等二三十余人偷越至緬甸木姐，利用虛假投資平臺(tái)“愛(ài)立信”APP引誘中國(guó)境內(nèi)被害人投資進(jìn)行詐騙，并形成比較穩(wěn)固的犯罪集團(tuán)。“星匯”APP和“愛(ài)立信”APP兩個(gè)犯罪集團(tuán)有組織、有計(jì)劃地對(duì)境內(nèi)被害人實(shí)施“殺豬盤(pán)”詐騙，詐騙資金高達(dá)1700余萬(wàn)元。
另查明，2015年，被告人龍某經(jīng)人介紹在他人處購(gòu)買(mǎi)一只由射釘槍改裝成的槍支用于打獵。
綜上，被告人曾某等25人因犯詐騙罪、組織偷越國(guó)境、運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪、偷越國(guó)境、非法買(mǎi)賣(mài)槍支罪被判處有期徒刑十八年六個(gè)月至一年七個(gè)月不等，并處罰金六十萬(wàn)至兩萬(wàn)八千元不等。
宣判當(dāng)日，漣源市人大代表、政協(xié)委員10余人參加旁聽(tīng)。
03
法官提醒：APP投資不可信，堅(jiān)決不向陌生人轉(zhuǎn)賬！
（湖南高院）
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