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3月13日，長春市公安局刑警支隊在工作中發(fā)現(xiàn)有人以高價購買黃金、再以低價拋售的方式為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢。民警立即聯(lián)合長春市公安局經(jīng)開區(qū)分局，在市區(qū)某珠寶店內(nèi)將正在進(jìn)行黃金交易的劉某濤等三名嫌疑人抓獲。
經(jīng)查，這是一個以劉某為首，組織架構(gòu)清晰、分工明確的犯罪團(tuán)伙，由劉某將涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一級卡交給犯罪嫌疑人黃某凡，指使其在經(jīng)開區(qū)某珠寶店購買黃金，再將買來的黃金通過李某寄給山東省劉某濤進(jìn)行銷售，完成整個洗錢流程。已查明該團(tuán)伙多次在山東、山西、內(nèi)蒙古、四川等省份購買黃金，再低價拋售，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢。
經(jīng)工作，三名犯罪嫌疑人被刑事拘留，對主犯劉某正在全力抓捕中，現(xiàn)已追繳團(tuán)伙違法所得60余件金條、金飾，總重2100余克，價值100余萬元，核查關(guān)聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件50余起。
3月中旬，刑警支隊聯(lián)合作戰(zhàn)專班在工作中發(fā)現(xiàn)，在長春市內(nèi)出現(xiàn)通過購買某石油公司加油卡疑似為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的案件線索。長春市公安局局長助理、刑警支隊支隊長常健高度重視，責(zé)成支隊反詐中心立即抽調(diào)精干警力組成專案組，循線開展專案攻堅。民警連日偵查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員將贓款通過對公賬戶打入某石油公司賬戶內(nèi)，隨后持轉(zhuǎn)款記錄、公司營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)前往中國石油加油點換取大量油卡。3月24日，民警果斷行動，在加油站內(nèi)將正在兌換油卡的犯罪嫌疑人蒯某杰、王某抓獲。
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙目前仍有100余萬元的油卡尚未換購，且二人同案高某偉隨時可能在加油站進(jìn)行油卡換購。辦案民警得知此情況后迅速行動，立即將已經(jīng)打入該石油公司對公賬戶的106.5萬元人民幣全部暫扣，及時止損，并于當(dāng)日晚在長春市一賓館內(nèi)將高某偉等另三名嫌疑人抓獲。目前，五名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施。
通訊員 張鴻一
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