10月13日上午，記者從市政府新聞辦召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，今年以來(lái)，市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)反詐中心持續(xù)保持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，嚴(yán)密防范，綜合治理，取得階段性成效，實(shí)現(xiàn)了“兩升兩降”工作目標(biāo)。1-9月全市電詐案件立案數(shù)同比下降53.89%，造成財(cái)產(chǎn)損失同比下降53.78%，抓獲犯罪嫌疑人578人，同比上升28.44%，破獲案件601起，破案數(shù)同比上升33.05%。
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錨定目標(biāo)、多措并舉，大力開展防范電詐宣傳。多措并舉開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，宣傳防范措施成效明顯，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案數(shù)、財(cái)產(chǎn)損失數(shù)近年來(lái)首次出現(xiàn)拐點(diǎn)，同比實(shí)現(xiàn)雙下降。推動(dòng)黨委政府發(fā)起新一輪防范宣傳活動(dòng)。在市委政法委的大力支持下，我市將防騙宣傳質(zhì)效納入平安建設(shè)考核一票否優(yōu)內(nèi)容，市、縣兩級(jí)掀起了防騙宣傳新一輪熱潮。7月15日，副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)史紅波結(jié)合全市上半年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)，向各縣（市、區(qū)）委主要領(lǐng)導(dǎo)致信，就深化防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作提出具體建議。通過(guò)“市縣鄉(xiāng)村”微信群日均轉(zhuǎn)發(fā)13.4萬(wàn)次宣傳資料、發(fā)案地懸掛宣傳示警條幅2312條、制發(fā)410期《警情通報(bào)》網(wǎng)上網(wǎng)下揭示犯罪手法、每?jī)扇障蛉惺謾C(jī)用戶發(fā)送宣傳短信，累計(jì)1.12億條。通過(guò)“四個(gè)全覆蓋”有力舉措，形成了濃厚的反詐防詐社會(huì)氛圍。
大力推廣國(guó)家反詐中心APP。夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”以來(lái)，市局部署全市公安機(jī)關(guān)開展“國(guó)家反詐中心”APP集中注冊(cè)活動(dòng)，同時(shí)報(bào)請(qǐng)市委政法委牽頭對(duì)全市防范宣傳工作開展專項(xiàng)督導(dǎo)，動(dòng)員各縣（市、區(qū)）黨委、政府加大宣傳注冊(cè)工作力度?！鞍偃招袆?dòng)”以來(lái)，共幫助22.4萬(wàn)群眾完成注冊(cè)，注冊(cè)率上升10個(gè)百分點(diǎn)達(dá)41.64%，注冊(cè)總?cè)藬?shù)達(dá)112萬(wàn)人，注冊(cè)率已超全省平均水平。
積極拓展宣傳防范覆蓋面。市公安局反詐中心不斷探索、拓展防范宣傳覆蓋面，聯(lián)合忻州交通廣播錄制反詐宣傳公益廣告，每日在交通廣播（FM96.1）循環(huán)播放；結(jié)合我市各縣（市、區(qū)）文化特點(diǎn)，拍攝具有地方特色反詐宣傳視頻，通過(guò)自媒體廣泛轉(zhuǎn)發(fā)。同時(shí)，依托互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)預(yù)警系統(tǒng)對(duì)全市正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或高危易受騙群眾進(jìn)行預(yù)警勸阻，今年已累計(jì)處置詐騙預(yù)警30.69萬(wàn)條，日均人工電話勸阻1279人次，有效降低了發(fā)案率，避免群眾損失5300余萬(wàn)元。
以打開路、以打促防，重拳打擊涉詐犯罪生態(tài)。嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪?！鞍偃招袆?dòng)”以來(lái)，全市共開展4次“霹靂”專項(xiàng)行動(dòng)，出動(dòng)警力700人次，赴全國(guó)21個(gè)省市集中收網(wǎng)抓捕犯罪嫌疑人230名，破獲部督案件2起、省督案件19起，打掉團(tuán)伙3個(gè)，鏟除窩點(diǎn)9個(gè)，扣押手機(jī)卡82張、銀行卡140張、GOIP設(shè)備1臺(tái)、手機(jī)電腦等電子設(shè)備22臺(tái)、現(xiàn)金18萬(wàn)元，打擊成效顯著。扎實(shí)推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)。全市公安機(jī)關(guān)全力以赴推進(jìn)“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊整治非法租借、買賣銀行卡和手機(jī)卡等違規(guī)違法犯罪行為，從源頭斬?cái)唷皟煽ā保ㄣy行卡、電話卡）利益鏈條，全力壓縮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)生存空間。共抓獲行業(yè)內(nèi)鬼1人、收販卡人員110人。對(duì)所有涉案“兩卡”開卡人員進(jìn)行懲戒曝光，累計(jì)懲戒曝光963人次。
以人為本、快速聯(lián)動(dòng)、全力以赴追贓挽損。為了更快更多的幫受騙群眾挽回?fù)p失，市、縣兩級(jí)反詐中心堅(jiān)持以人民為中心，建立接警止付快速聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，在受害人報(bào)警的同時(shí)，通過(guò)96110反詐熱線可由市公安局反詐中心先行辦理緊急止付，確保以最快的速度對(duì)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)，最大限度為受害人挽回被騙資金。今年以來(lái)，全市公安機(jī)關(guān)累計(jì)止付涉案資金13.91億元，凍結(jié)資金1.01億元，返還群眾受損資金784.83萬(wàn)元。8月下旬，為積極回應(yīng)群眾期望，展示“百日行動(dòng)”以來(lái)取得的重大戰(zhàn)果，全市公安機(jī)關(guān)同步舉行了“集中返還周”活動(dòng)，向受害群眾返還了一批追繳、凍結(jié)資金共計(jì)520萬(wàn)元。
部門聯(lián)動(dòng)、源頭治理，堅(jiān)決堵塞行業(yè)漏洞。充分發(fā)揮市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組職能優(yōu)勢(shì)，召開了5次全市聯(lián)席會(huì)議，積極推動(dòng)金融、互聯(lián)網(wǎng)、通信等行業(yè)主管部門落實(shí)監(jiān)管主體職責(zé)，對(duì)涉案“兩卡”開卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，堵塞行業(yè)漏洞。在各成員單位的共同努力下，全市“兩卡”形勢(shì)好轉(zhuǎn)，涉案問(wèn)題“兩卡”數(shù)量大幅度減少。
此次新聞發(fā)布會(huì)由市政府新聞辦公室主辦、市新聞中心承辦。省、市主流媒體記者30余人應(yīng)邀參加發(fā)布會(huì)。
案例一：李某倩等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
2022年5月18日，市局反詐中心民警接到公安部下發(fā)的線索，民警立即成立專項(xiàng)研判組，對(duì)涉案電話卡進(jìn)行深挖細(xì)查，最終鎖定了犯罪嫌疑人。7月1日，反詐中心民警聯(lián)合繁峙縣公安局成立聯(lián)合專項(xiàng)抓捕組，于繁峙縣砂河鎮(zhèn)抓獲犯罪嫌疑人李某倩，在對(duì)其訊問(wèn)過(guò)程中李某倩供出了自己的上線楊某燁，民警結(jié)合該涉案電話卡其他關(guān)聯(lián)線索于7月9日至9月14日赴四川省成都市、河北省遵化市、北京市朝陽(yáng)區(qū)等地將楊某燁、宮某、劉某等7名犯罪嫌疑人抓獲，并全部采取了刑事強(qiáng)制措施。
經(jīng)了解，該團(tuán)伙主要成員劉某自2020年3月一直從事為詐騙團(tuán)伙引流的違法犯罪活動(dòng)，其大量招募下線，從其上線黃某處領(lǐng)取電話號(hào)碼等信息發(fā)布給下線人員，要求其通過(guò)加微信、打電話冒充美團(tuán)或京東客服人員的方式，以關(guān)注微信公眾號(hào)領(lǐng)紅包、給予小利為誘餌，拉人進(jìn)群，賺取利益。犯罪嫌疑人劉某明知冒充客服拉人進(jìn)群是為騙子引流的違法行為，為謀取私利，仍招募宮某、楊某燁、李某倩等人為詐騙團(tuán)伙大量引流發(fā)展涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)。
目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人33人，仍正在進(jìn)一步偵辦中。
案例二：韓某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
2022年6月30日，市公安局反詐中心民警接到公安部下發(fā)的線索，立即對(duì)相關(guān)涉案賬戶進(jìn)行研判。在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該卡涉案金額巨大，涉案信息錯(cuò)綜復(fù)雜。民警立即成立專項(xiàng)研判組，對(duì)涉案賬戶進(jìn)行深挖細(xì)查，最終鎖定了犯罪嫌疑人的位置。8月5日至9月1日，反詐中心民警聯(lián)合直屬分局抓捕組分別在忻府區(qū)、晉中市榆次區(qū)、晉中市左權(quán)縣將幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人韓某、李某潮、何某飛等9名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人成功抓獲，并全部采取了刑事強(qiáng)制措施。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
案例三：楊某某被詐騙案（刷單返利類）
2022年8月29日，我市寧武縣居民楊女士報(bào)案稱其在網(wǎng)上被刷單詐騙12萬(wàn)元。經(jīng)了解：8月25日19時(shí)許，楊女士在家中收到一條“00”開頭的境外號(hào)碼發(fā)來(lái)短信，稱其是楊多年未見的好友，有急事讓添加其微信聯(lián)系。楊女士未多加考慮便加上了對(duì)方，當(dāng)晚，對(duì)方并沒(méi)有再主動(dòng)聯(lián)系。次日，對(duì)方突然將楊女士拉入一個(gè)發(fā)布關(guān)注微信公眾號(hào)、給明星抖音號(hào)點(diǎn)贊的兼職刷單群，群內(nèi)聲稱做一單可掙2-5元不等，楊女士便抱著試一試的心態(tài)做了幾單賺取了50元左右的小利。隨后，騙子又在群內(nèi)發(fā)布新的鏈接，稱下載該鏈接中的刷單APP在上面刷大單、連單可賺取更多利潤(rùn)。楊女士便按其步驟下載軟件開始刷大單、連單，向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬，看到平臺(tái)內(nèi)余額大幅增長(zhǎng)便嘗試提現(xiàn)，平臺(tái)客服卻以各種理由告知無(wú)法提現(xiàn)，并繼續(xù)引誘楊女士投入大筆資金，楊女士發(fā)覺被騙后報(bào)警。
案發(fā)后，民警迅速成立專項(xiàng)研判抓捕組，對(duì)案件相關(guān)線索展開研判，在案發(fā)三日內(nèi)就鎖定了犯罪嫌疑人位置，于9月2日遠(yuǎn)赴福建省惠安縣將該案4名犯罪嫌疑人抓獲，并全部采取了刑事強(qiáng)制措施。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
案例四：李某被詐騙案（虛假投資理財(cái)類）
2022年8月5日，河曲縣居民李先生報(bào)警稱其在網(wǎng)上被投資理財(cái)詐騙50萬(wàn)元。經(jīng)了解，7月12日，李先生在某短視頻平臺(tái)上看到一個(gè)投資理財(cái)?shù)男畔ⅲQ加對(duì)方QQ號(hào)可以叫其如何炒股賺錢。李先生未多加考慮便加上了名稱叫“錦程-紅粉指導(dǎo)”的QQ。隨后對(duì)方將李先生拉進(jìn)一個(gè)名叫“天道酬勤66群”的QQ群，在群內(nèi)學(xué)習(xí)炒股技術(shù)，群內(nèi)有人發(fā)送APP下載鏈接，李先生按照其指引下載該APP，在其中操作投資理財(cái)，前后多次投入資金，后發(fā)現(xiàn)錢款無(wú)法提現(xiàn)報(bào)警，共計(jì)被騙50萬(wàn)元。
案發(fā)后，市局反詐中心立即采取行動(dòng)，啟用緊急止付措施，成功止付涉案資金70萬(wàn)元，其中含受害人李先生17.55萬(wàn)元。目前，該案還在進(jìn)一步偵辦中。
案例5：市縣公安機(jī)關(guān)快速聯(lián)動(dòng)打掉一個(gè)跨省洗錢團(tuán)伙
9月30日，繁峙縣某金店老板左某來(lái)到繁峙縣公安局反詐中心稱其銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，想辦理解凍手續(xù)。民警了解到左某的銀行卡系因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被安徽省巢湖市公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。經(jīng)查，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人姚某生在詐騙團(tuán)伙誘導(dǎo)下于9月28日給夏某芬賬戶轉(zhuǎn)款5.1萬(wàn)元，夏某芬賬戶很快將其中的47556元轉(zhuǎn)到左某的卡中。受害人報(bào)案后，安徽警方立即將夏某芬及左某賬戶凍結(jié)。
經(jīng)向左某了解，9月29日下午18時(shí)，一名年輕男性走進(jìn)左某的金店，聲稱要買一些金條。這名男性在商量了價(jià)格后最終買走價(jià)值47556元黃金制品。隨即該名男性用夏某芬的賬戶給左某的銀行賬戶轉(zhuǎn)了47556元，左某在收到款后便將黃金制品交于對(duì)方。
繁峙縣公安局在掌握相關(guān)的情況后，認(rèn)為該男子很可能是將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款通過(guò)購(gòu)買黃金的方式從事洗錢活動(dòng)。在對(duì)這名男子偵查布控后，發(fā)現(xiàn)其還有同伙接應(yīng)，并已離開繁峙流竄作案。鑒于案情重大，立即向市局反詐中心進(jìn)行了匯報(bào)。
在市局反詐中心的支持下，很快查實(shí)該名男子為福建籍人員楊某平，開車接應(yīng)的同伙為福建籍葉某奇，已流竄到忻府區(qū)準(zhǔn)備繼續(xù)作案。隨即，市公安局反詐中心和繁峙縣公安局組成聯(lián)合抓捕組，趁夜色實(shí)施抓捕，將楊某平、葉某奇抓獲，并于10月1日凌晨將其另外四名同伙葉某、練某興、雷某凌和陳某一舉抓獲。
目前，市公安局反詐中心還在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中，力爭(zhēng)打深打透，徹底斬?cái)噙@一涉詐犯罪利益鏈條。（張志遠(yuǎn)）
答記者問(wèn)
問(wèn)：近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，新的種類也層出不窮，我想問(wèn)一下，目前常見的類型有哪些？應(yīng)當(dāng)如何防范？
答：今年以來(lái)，我市最突出的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型有：網(wǎng)絡(luò)刷單、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)、貸款代辦信用卡、冒充電商物流客服這四類，其中，網(wǎng)絡(luò)刷單類詐騙占比高達(dá)45.20%。
對(duì)于網(wǎng)絡(luò)刷單類詐騙，近年來(lái)，隨著短視頻平臺(tái)的爆火，詐騙分子也將目光投向了抖音、快手等新型媒體，騙子通過(guò)抖音微博刷點(diǎn)贊量、關(guān)注微信公眾號(hào)給予小利騙取信任后，誘導(dǎo)群眾下載刷單或投資理財(cái)軟件進(jìn)行大額投資。這些軟件往往都是騙子制作的假平臺(tái)，前期刷小單、返小利是騙子拋的誘餌，引誘受害者刷大單、連單卻不返本金和傭金，從而騙走大額資金是騙子的套路，多人被騙數(shù)萬(wàn)元至數(shù)十萬(wàn)元不等，請(qǐng)大家拒絕刷單，遠(yuǎn)離詐騙。
關(guān)于虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類詐騙，承諾高回報(bào)的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)大多都是騙子制作的虛假平臺(tái)，投資前期可賺取小利，騙子以此為誘餌指引群眾加大投資，平臺(tái)上聲稱知道內(nèi)幕的“炒股群”、“投資群”群內(nèi)講師及成員都是騙子雇的“托”，引誘群眾投資，進(jìn)行詐騙。騙子還會(huì)操控后臺(tái)輸入虛假數(shù)字，顯示群眾的賬戶賺取了大額利潤(rùn)，但根本無(wú)法提現(xiàn)，接著騙子會(huì)繼續(xù)誘導(dǎo)群眾投資以贖回本金和利潤(rùn)，實(shí)則騙走所有資金。識(shí)別虛假投資平臺(tái)要牢記：資金投入到個(gè)人賬戶的投資平臺(tái)多為詐騙平臺(tái)，賬戶名頻繁更換的投資平臺(tái)多為虛假平臺(tái)。較為正規(guī)的平臺(tái)都是使用公戶轉(zhuǎn)賬且賬戶名固定。
請(qǐng)廣大群眾仔細(xì)甄別、理性投資，遇到不明投資平臺(tái)時(shí)撥打96110，我們將為大家提供咨詢甄別服務(wù)。
問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)人民銀行作為監(jiān)管部門，在降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙銀行結(jié)算賬戶涉案率方面采取了哪些措施？
答：各位記者朋友，大家好！非常感謝大家長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)金融工作的關(guān)心和支持。在全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防治工作中，人民銀行忻州市中心支行立足本轄區(qū)實(shí)際情況，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理，統(tǒng)籌做好優(yōu)化賬戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控工作。主要采取了以下三項(xiàng)措施：
一是強(qiáng)化賬戶管理，注重源頭治理。督導(dǎo)商業(yè)銀行嚴(yán)格執(zhí)行開戶流程，明確告知開戶人出租、出借、出售銀行賬戶應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。對(duì)正常賬戶根據(jù)“放管服”和“六穩(wěn)”“六?！钡纫髢?yōu)化客戶服務(wù)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)可疑情形的，審慎開通非柜面業(yè)務(wù)并采取適當(dāng)控制措施，通過(guò)上門核實(shí)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、提高對(duì)賬頻率等方式全面核查；對(duì)于存在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)及時(shí)清理處置并全面排查關(guān)聯(lián)賬戶。
二是強(qiáng)化主體責(zé)任，化解存量風(fēng)險(xiǎn)。不斷強(qiáng)化轄內(nèi)商業(yè)銀行賬戶管理主體責(zé)任，要求商業(yè)銀行嚴(yán)格樹立并執(zhí)行以賬戶質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向的管理理念，嚴(yán)格按照“誰(shuí)的客戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，切實(shí)有效完善賬戶質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)防范考核指標(biāo)，糾正片面考核開戶數(shù)量、市場(chǎng)占有率等問(wèn)題。組織商業(yè)銀行召開防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題會(huì)議，督導(dǎo)商業(yè)銀行科學(xué)評(píng)估賬戶風(fēng)險(xiǎn)情況，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的賬戶采取差異化管控措施，定期排查清理風(fēng)險(xiǎn)賬戶，不斷化解存量賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)。
三是強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控，嚴(yán)肅責(zé)任追究。督導(dǎo)轄內(nèi)商業(yè)銀行安排專人入駐反詐中心，協(xié)助公安機(jī)關(guān)組織商業(yè)銀行查詢相關(guān)賬戶流水40余人次。對(duì)55個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，對(duì)轄內(nèi)涉案賬戶較多的14家銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了集中約談。指導(dǎo)商業(yè)銀行建立健全內(nèi)部責(zé)任追究機(jī)制，責(zé)令部分商業(yè)銀行對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行內(nèi)部追責(zé)。
下一步，人民銀行忻州市中心支行將繼續(xù)加強(qiáng)同公安等部門的協(xié)作，共同做好電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防治工作。一是加強(qiáng)督導(dǎo)。督導(dǎo)商業(yè)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防治工作作為持續(xù)性工作常抓不懈，通過(guò)定期排查清理，強(qiáng)化責(zé)任追究等方式，切實(shí)降低銀行賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)。二是穩(wěn)妥處置。督導(dǎo)商業(yè)銀行優(yōu)化監(jiān)測(cè)模型，提高可疑賬戶識(shí)別精度，穩(wěn)妥進(jìn)行可疑賬戶管控，暢通涉案賬戶申訴途徑，最大限度保障人民群眾合法權(quán)益。三是宣傳教育。組織商業(yè)銀行持續(xù)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，不斷提升轄內(nèi)居民防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識(shí)和能力，營(yíng)造全民反詐的良好氛圍。
問(wèn)：近期接到的國(guó)際號(hào)碼騷擾電話明顯比以前少了，請(qǐng)問(wèn)移動(dòng)公司在打擊騷擾電話方面有哪些具體措施？
答：山西移動(dòng)已建立11種詐騙（騷擾）電話、詐騙（垃圾）短信攔截防控模型，對(duì)符合特征的電話、短信進(jìn)行主動(dòng)攔截。2022年以來(lái)攔截騷擾詐騙電話1.2億次，日均攔截詐騙電話46萬(wàn)次。攔截詐騙短信5425萬(wàn)條。另外我公司積極推廣高頻防騷擾免費(fèi)業(yè)務(wù)，可個(gè)性化設(shè)計(jì)攔截電話和短信規(guī)則，累計(jì)為64萬(wàn)用戶開通此項(xiàng)業(yè)務(wù)（高頻防騷擾），后續(xù)將繼續(xù)加大高頻防騷擾業(yè)務(wù)推廣。
關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò)
