在我國，虛擬貨幣兌換交易等業(yè)務被明令禁止。但記者近期調(diào)查了解到，由于具有匿名性、科技性、便捷性等特點，虛擬幣犯罪目前加速向傳銷、販毒、電詐等重點領域滲透，呈現(xiàn)出逐步向洗錢工具轉(zhuǎn)變、組織化程度更高等新特點，相關部門持續(xù)加大打擊力度。業(yè)內(nèi)人士建議，進一步完善監(jiān)管機制，強化科技賦能，遏制其蔓延勢頭。
【資料圖】
虛擬幣轉(zhuǎn)向洗錢工具
近年來，虛擬貨幣頻頻成為交易炒作、詐騙的對象。中科鏈安是一家從事虛擬幣數(shù)據(jù)追溯及分析的公司，近年來與多地公安部門在打擊虛擬幣犯罪方面開展合作。公司相關負責人王延巍介紹，2022年公司參與經(jīng)辦了超過1600起虛擬幣犯罪案件，涉案資金量較大的案件類型包括傳銷、網(wǎng)賭、非法經(jīng)營、涉黃和詐騙等，涉案金額折合人民幣達數(shù)千億元。
值得關注的是，虛擬幣更多地被作為各類犯罪活動的洗錢工具、資金中轉(zhuǎn)或存儲中介。
一家民間反傳銷組織負責人李旭介紹，以傳銷為例，隨著相關部門對以虛擬幣投資為名的傳銷活動加大打擊力度，傳銷組織改頭換面，但在入金渠道和資金轉(zhuǎn)移上，虛擬幣被使用的場景越來越多。
在販毒、盜竊、“侵公”、非法集資等犯罪中，虛擬幣也成為逃避打擊的手段。近年來，廣西公安部門在打擊毒品犯罪系列行動中，創(chuàng)新虛擬幣資金分析結(jié)合傳統(tǒng)偵查手段的技戰(zhàn)法，不斷取得實戰(zhàn)破案戰(zhàn)果?！巴ㄟ^對已破案件的剖析發(fā)現(xiàn)，販毒人員不僅使用虛擬幣結(jié)算，甚至制毒團伙也有使用虛擬幣向技師支付酬勞的情況。”廣西壯族自治區(qū)公安廳禁毒總隊相關負責人說。
多個科技機構(gòu)分析顯示，目前虛擬幣犯罪平均涉案金額大幅增長，顯示涉虛擬幣犯罪組織化、規(guī)?；卣鞲黠@。在去年內(nèi)蒙古警方查處的一起特大利用虛擬數(shù)字貨幣洗錢案中，犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元，并形成犯罪鏈條：利用境外聊天軟件串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈、以太坊鏈轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主。記者了解到，這個團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。
取證、追繳面臨多重難題
記者調(diào)研了解到，雖然各地公安部門創(chuàng)新手段持續(xù)加大虛擬幣犯罪打擊力度，但仍面臨三方面難題。
一是技術性強且更新?lián)Q代快。廣西壯族自治區(qū)公安廳禁毒總隊相關負責人介紹，目前虛擬幣洗錢方式包括通過專門的交易所分散毒資最后做歸集、通過跑分平臺清洗毒資后再通過地下錢莊返利等，資金流追蹤難。
王延巍介紹，犯罪分子還會通過各種方式將資金流向和虛擬幣去向復雜化，比如，在不同交易平臺之間進行多次轉(zhuǎn)化、虛擬幣與法定貨幣之間頻繁兌換等，更加劇了辦案單位收集、調(diào)取證據(jù)的難度。
二是虛擬性與匿名性交織，身份關聯(lián)、資金追繳難。業(yè)內(nèi)人士介紹，虛擬幣交易具有去中心化、匿名性、開放性等特性，大部分平臺在注冊時并不需要提供身份識別和驗證，難以做到對注冊者、交易者身份的實質(zhì)審核，冒用和盜用他人身份進行注冊和交易的情況較多，且犯罪分子在利用虛擬幣進行洗錢犯罪時，大多通過加密聊天軟件聯(lián)系，使用的流量卡和手機卡也無法做到實名，進一步加劇了犯罪的隱匿性。
三是境外布局加大查處難度。2021年我國明確有關虛擬貨幣兌換、交易等業(yè)務全部屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所向我國境內(nèi)居民提供服務同樣屬于非法金融活動。此后，犯罪分子轉(zhuǎn)而開始通過去中心化交易平臺和境外中心化交易所進行虛擬幣交易，這些去中心化交易平臺和境外中心化交易所因缺乏調(diào)證渠道，往往無法調(diào)證。
強化科技支撐 完善打擊機制
受訪人士認為，面對虛擬幣犯罪尤其是洗錢犯罪多發(fā)的新形勢，應在深入研究的基礎上創(chuàng)新打擊機制、強化科技賦能，防止進一步蔓延惡化。
——構(gòu)建虛擬幣犯罪研判分析系統(tǒng)，提升追查溯源能力。廣西賀州警方根據(jù)區(qū)塊鏈特性進行技術攻堅，研發(fā)了相關系統(tǒng)并搭載了涉毒分析模型，實現(xiàn)了對涉毒團伙的智能化研判，不僅查處了一批案件，還向全國各地推送涉毒案件線索1800多條。2022年以來，湖南、山東等相關地市警方通過賀州推送的線索再次深度拓線，共抓獲涉毒人員300余人。
受訪人士建議，進一步加大投入力度，建立全國性或區(qū)域性虛擬幣犯罪研判平臺，為虛擬幣犯罪線索發(fā)現(xiàn)、資金流追查等提供有力的技術支撐。
——通過加強培訓與對外合作，不斷提升公安部門偵查打擊能力。一方面可組織公安、金融、網(wǎng)信等部門聯(lián)合開發(fā)相關課程，加強業(yè)務培訓，另一方面可借用“外力”，與相關科技機構(gòu)和公司建立常態(tài)化規(guī)范化合作機制。
——強化國際協(xié)作，暢通取證渠道?；鶎庸膊块T人士建議，建立專門對接境外虛擬幣中心化交易所的協(xié)查調(diào)證機構(gòu)，規(guī)范調(diào)證流程、暢通調(diào)證渠道；針對虛擬幣犯罪的國際化布局特點，可通過國際組織或與有關國家簽訂執(zhí)法司法合作協(xié)議，在情報信息共享、協(xié)助調(diào)查取證、追贓返贓等方面持續(xù)深化合作，形成打擊虛擬幣犯罪合力。
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