近年來，像比特幣等虛擬貨幣日益受到追捧，個(gè)人及企業(yè)投資者不斷增加。與此同時(shí)，與虛擬貨幣相關(guān)的洗錢、欺詐等犯罪行為也層出不窮。
據(jù)媒體報(bào)道，近日，韓國(guó)查獲了一起虛擬貨幣交易所的傳銷詐騙案，涉案資金高達(dá)1.7萬億韓元(約合人民幣98億元)，引發(fā)了社會(huì)的廣泛關(guān)注。
據(jù)悉，這家虛擬貨幣交易所從去年開始，以比特幣等主流虛擬貨幣交易服務(wù)為掩飾，以本金半年翻三倍的高收益為誘餌，吸引客戶開設(shè)高額賬戶，然后用高提成誘導(dǎo)開戶者再介紹新會(huì)員。
在5月4日，該交易遭到了韓國(guó)警方突擊搜查。初步調(diào)查顯示，這家虛擬貨幣交易所在短短9個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，通過該手段，瞄準(zhǔn)開戶資金，非法集資金額高達(dá)1.7萬億韓元(約合人民幣98億元)，涉案投資者初超4萬名。
目前，在韓國(guó)高房?jī)r(jià)、就業(yè)難的大環(huán)境下，年輕人已經(jīng)成為了韓國(guó)虛擬貨幣的投資主力。在短期內(nèi)博取高額收益的吸引下，不少年輕人涉險(xiǎn)進(jìn)行虛擬貨幣交易。
在今年的第一季度，韓國(guó)四大虛擬貨幣交易所新開戶的250萬名投資者中，占比最多的是20多歲人群，高達(dá)35%;其次是30多歲的人群，占比達(dá)32%;而40多歲和50多歲的人群則分別占比20%和9%。
不過，韓國(guó)官方并不認(rèn)同虛擬貨幣，認(rèn)為虛擬貨幣屬于投機(jī)行為而是投資行為，不僅不會(huì)為虛擬貨幣提供任何保護(hù)，也不認(rèn)同虛擬貨幣屬于金融資產(chǎn)。
韓國(guó)還將4至6月指定為特別管制期，由多家政府機(jī)構(gòu)共同對(duì)虛擬貨幣犯罪開展專項(xiàng)嚴(yán)打。而韓國(guó)現(xiàn)存的一百多家虛擬貨幣交易平臺(tái)中，僅有4家符合實(shí)名制等相關(guān)規(guī)定，這也意味著將有大量虛擬貨幣交易所面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。
