近年來，像比特幣等虛擬貨幣日益受到追捧，個人及企業投資者不斷增加。與此同時，與虛擬貨幣相關的洗錢、欺詐等犯罪行為也層出不窮。
據媒體報道，近日，韓國查獲了一起虛擬貨幣交易所的傳銷詐騙案，涉案資金高達1.7萬億韓元(約合人民幣98億元)，引發了社會的廣泛關注。
據悉，這家虛擬貨幣交易所從去年開始，以比特幣等主流虛擬貨幣交易服務為掩飾，以本金半年翻三倍的高收益為誘餌，吸引客戶開設高額賬戶，然后用高提成誘導開戶者再介紹新會員。
在5月4日，該交易遭到了韓國警方突擊搜查。初步調查顯示，這家虛擬貨幣交易所在短短9個月的時間內，通過該手段，瞄準開戶資金，非法集資金額高達1.7萬億韓元(約合人民幣98億元)，涉案投資者初超4萬名。
目前，在韓國高房價、就業難的大環境下，年輕人已經成為了韓國虛擬貨幣的投資主力。在短期內博取高額收益的吸引下，不少年輕人涉險進行虛擬貨幣交易。
在今年的第一季度，韓國四大虛擬貨幣交易所新開戶的250萬名投資者中，占比最多的是20多歲人群，高達35%;其次是30多歲的人群，占比達32%;而40多歲和50多歲的人群則分別占比20%和9%。
不過，韓國官方并不認同虛擬貨幣，認為虛擬貨幣屬于投機行為而是投資行為，不僅不會為虛擬貨幣提供任何保護，也不認同虛擬貨幣屬于金融資產。
韓國還將4至6月指定為特別管制期，由多家政府機構共同對虛擬貨幣犯罪開展專項嚴打。而韓國現存的一百多家虛擬貨幣交易平臺中，僅有4家符合實名制等相關規定，這也意味著將有大量虛擬貨幣交易所面臨倒閉風險。
