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記者12日獲悉，通州警方近期連續(xù)打掉了5個為電信詐騙犯罪分子“洗錢”的團伙，刑事拘留16人。
前不久，通州公安分局刑偵支隊接到線索，在馬駒橋地區(qū)，幾名男子頻繁持多張銀行卡在銀行自助取款機上取出現(xiàn)金，然后繼續(xù)各種操作。線索顯示，這些人疑似在“洗錢”。
蹲守時，偵查員發(fā)現(xiàn)，有一名可疑男子在自助取款機前操作了近一個小時，只見他不停地拿著手機跟別人聯(lián)絡，期間共更換了七八張銀行卡，取款金額近二十萬元。在操作完成后，他迅速將現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給在附近等候的另一名男子。
之后的幾天中，民警發(fā)現(xiàn)，這兩人多次到不同銀行的自助取款機前提取現(xiàn)金，并且每次都戴著口罩和墨鏡，無論天氣多熱，都穿著長款衣服。
民警通過偵查迅速鎖定了取款男子單某、霍某某兩人的詳細身份信息。根據(jù)經(jīng)驗判斷，二人是“洗錢”團伙中負責取錢的“車手”，但“洗錢”團伙中負責指揮轉(zhuǎn)賬的“操盤手”并未現(xiàn)身。
偵查過程中，一起警情引起了民警的注意。一名事主報警說，他在找兼職的過程中，被招工人員要求提供銀行卡進行轉(zhuǎn)賬，并說只要給了銀行卡，就會收到傭金。根據(jù)事主提供的線索，民警很快便掌握了該招工團伙的成員信息。隨著工作的深入，該團伙組織架構(gòu)逐漸清晰，團伙的關(guān)鍵人物“操盤手”駱某某也終于浮出水面。
經(jīng)查，這個“洗錢”團伙共有5名成員。“操盤手”駱某某先向境外電信詐騙分子“攬活兒”，接著在一些兼職、勞務的微信群內(nèi)發(fā)布招工信息。待應聘者上門，便打著“無成本、風險小、收益高”的幌子，收購或使用應聘者的銀行卡。之后，再由單某、霍某某等團伙成員到附近銀行自助取款機取現(xiàn)轉(zhuǎn)存到其他銀行卡，從而完成一整套洗錢流程。
經(jīng)過幾日的蹲守，該團伙成員相繼落網(wǎng)。警方在抓捕現(xiàn)場起獲銀行卡十余張，現(xiàn)金近十萬元。此外，民警還在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了4名正準備將自己銀行卡供團伙使用的“應聘者”。
目前，駱某某等5名嫌疑人已被通州警方依法刑事拘留。 （安然）
（千龍網(wǎng)）
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