近年來，隨著公安機(jī)關(guān)對電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)打擊力度的持續(xù)提升，一些犯罪分子為快速轉(zhuǎn)移贓款、逃避打擊，雇傭他人對涉案資金進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬“洗錢”，針對此類違法犯罪活動(dòng)，通州警方依托夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”，重拳出擊、不間斷開展集群戰(zhàn)役，連續(xù)打掉5個(gè)為犯罪分子提供“洗錢”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，刑事拘留16名嫌疑人。
男子頻繁取現(xiàn)引起警方懷疑
前不久，通州公安分局刑偵支隊(duì)接市局總隊(duì)轉(zhuǎn)遞線索，稱在通州區(qū)馬駒橋地區(qū)，幾名男子頻繁持多張銀行卡在銀行自助取款機(jī)前進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)，疑似存在非法“洗錢”行為。接到線索后，偵查員立即前往馬駒橋地區(qū)開展工作。
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)蹲守，
偵查員發(fā)現(xiàn)一名可疑男子在自助取款機(jī)前操作近一個(gè)小時(shí)，過程中不停地通過手機(jī)與他人進(jìn)行聯(lián)系，期間更換了七八張銀行卡，取款金額近二十萬元。在操作完成后，迅速將現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給在外等候的另一名男子。隨后，二人消失在人群之中。
在隨后的幾天中，民警發(fā)現(xiàn)兩名男子多次到銀行自助取款機(jī)前進(jìn)行取現(xiàn)，并且每次出現(xiàn)，兩人都佩戴口罩、墨鏡，即使天氣炎熱，依然身著長衣。二人怪異的穿著和反常的舉動(dòng)在人群中顯得格格不入。
警方縝密偵查 洗錢團(tuán)伙浮出水面
圍繞這一線索，通州警方立即增派警力開展偵查。經(jīng)進(jìn)一步工作，民警迅速鎖定了取款男子單某及霍某某的詳細(xì)身份信息。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷，二人屬于“洗錢”團(tuán)伙中負(fù)責(zé)取錢“車手”的角色，但連續(xù)幾日的偵查，“洗錢”團(tuán)伙中負(fù)責(zé)指揮轉(zhuǎn)賬的“操盤手”并未現(xiàn)身。
就在全力開展偵查的過程中，一起警情引起了民警的注意。一名事主報(bào)警反映，在找兼職的過程中被招工人員要求提供個(gè)人銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并承諾支付傭金。對此，民警立即對相關(guān)招工人員開展調(diào)查。
根據(jù)事主提供的線索，民警很快便掌握了該招工團(tuán)伙的成員信息。讓民警感到驚喜的是前期掌握的“車手”霍某某就在其中，案件偵查工作取得重大突破。隨著工作的深入，該團(tuán)伙組織架構(gòu)逐漸清晰，而團(tuán)伙的關(guān)鍵人物“操盤手”駱某某也終于浮出水面。
警方斬?cái)噘Y金轉(zhuǎn)移通道? 5名嫌疑人栽了
經(jīng)查，
該“洗錢”團(tuán)伙共有5名成員。“操盤手”駱某某先通過通訊軟件與境外電信詐騙分子聯(lián)系進(jìn)行“攬活”，隨后在一些兼職、勞務(wù)的微信群內(nèi)發(fā)布招工信息。待應(yīng)聘者上門，便以“無成本、風(fēng)險(xiǎn)小、收益高”為幌，收購或使用應(yīng)聘者的銀行卡。再由單某、霍某某等團(tuán)伙成員到附近銀行自助取款機(jī)取現(xiàn)轉(zhuǎn)存到其它銀行卡，從而完成一整套“洗錢”流程。
“別動(dòng)，我們是警察，配合工作……”經(jīng)過幾日的蹲守，偵查員將正準(zhǔn)備外出的駱某某抓獲。隨后，在該小區(qū)一間出租屋內(nèi)，民警將團(tuán)伙其余成員抓獲，現(xiàn)場起獲銀行卡十余張，現(xiàn)金近十萬元。
此外，民警還在現(xiàn)場抓獲了四名正準(zhǔn)備出售自己銀行卡供團(tuán)伙使用的“應(yīng)聘者”。
目前，駱某某、單某、霍某等5名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被通州警方依法刑事拘留，其余四人因銀行卡未使用，未造成嚴(yán)重后果，經(jīng)批評(píng)教育后予以釋放。
民警一鼓作氣? 接連端掉洗錢團(tuán)伙
據(jù)辦案民警介紹，通常電信詐騙分子在詐騙得手后，會(huì)將涉案資金迅速轉(zhuǎn)移，由涉案銀行卡一級(jí)一級(jí)向下進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，將資金分散，最后再由專人將涉案資金取現(xiàn)，完成整個(gè)“洗錢”過程。
但近年來，隨著公安機(jī)關(guān)對“洗錢”活動(dòng)打擊力度逐步增大，特別是“斷卡”行動(dòng)的有力推進(jìn)，“洗錢”方式也發(fā)生了改變。一級(jí)涉案銀行卡在接收到涉案資金后，由專人迅速取現(xiàn)，再轉(zhuǎn)存到其他銀行卡。這種新型“洗錢”方式極大地增加公安機(jī)關(guān)在追查涉案資金流向方面的難度，危害及其嚴(yán)重。
針對此類新型“洗錢”犯罪活動(dòng)，通州警方在充分梳理分析駱某某團(tuán)伙作案手法特點(diǎn)及活動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)上，總結(jié)出了一套打擊新型“洗錢”團(tuán)伙技戰(zhàn)法。依托該套技戰(zhàn)法，民警乘勝追擊，在此后的一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，接連打掉4個(gè)非法“洗錢”團(tuán)伙，刑事拘留11人。
相關(guān)“洗錢”團(tuán)伙的覆滅，不僅打擊了電信詐騙分子的囂張氣焰，而且斬?cái)嗔松姘纲Y金轉(zhuǎn)移通道，有力地保護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)。
警方提示廣大群眾：要增強(qiáng)防范意識(shí)和法律意識(shí)，切勿因一時(shí)貪圖蠅頭小利，將自己名下的手機(jī)卡、銀行卡或網(wǎng)絡(luò)支付賬戶出租、出借、出售給他人，更不要為了賺取“傭金”和高額回報(bào)加入“洗錢”團(tuán)伙，成為詐騙分子的幫兇。
針對此類違法犯罪行為，警方將堅(jiān)決依法予以嚴(yán)厲打擊。同時(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)有買賣銀行卡、手機(jī)卡及非法“洗錢”的違法犯罪行為，請立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，共同維護(hù)良好社會(huì)秩序環(huán)境。
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