冒充公檢法人員，冒充銀行工作人員、冒充金融監(jiān)管人員……以金某某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙以“工作室”的形式分布在延吉市、山東省威海市，在兩年半的時(shí)間內(nèi)，該團(tuán)伙的詐騙流水超過(guò)億元。
【資料圖】
7月28日，延吉市公安局在延邊州公安局的支持下經(jīng)過(guò)5個(gè)月的偵查，成功端掉該團(tuán)伙，抓獲金某某等詐騙犯罪嫌疑人51名，扣押涉案資金620萬(wàn)元、車輛12臺(tái)、電腦52臺(tái)、手機(jī)62部、銀行卡35張。
目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
團(tuán)伙作案：“角色”配合天衣無(wú)縫 無(wú)差別行騙超億元
今年3月，延邊州公安局得到線索，稱有一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙正在活動(dòng)，為迅速開展工作，立即將線索轉(zhuǎn)交給延吉市公安局進(jìn)一步偵查，同時(shí)啟動(dòng)州市一體聯(lián)合作戰(zhàn)模式，成立專案組。經(jīng)過(guò)4個(gè)月的偵查，6月30日，專案組摸清了一個(gè)以冒充公檢法人員、銀行工作人員等身份實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙脈絡(luò)，并組織精干警力對(duì)該犯罪團(tuán)伙骨干、成員及詐騙實(shí)施窩點(diǎn)展開精準(zhǔn)收網(wǎng)。延吉市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)文京春連夜召開會(huì)議，成立專案指揮部部署抓捕工作。
經(jīng)查，團(tuán)伙的頭目金某某今年41歲，一直沒有固定經(jīng)濟(jì)來(lái)源，又不愿意踏踏實(shí)實(shí)找一份工作干，聽朋友說(shuō)冒充公檢法人員打個(gè)電話就可以“掙大錢”，于是就找了幾個(gè)“朋友”開始詐騙。他們這個(gè)團(tuán)伙開始只有幾個(gè)人，后來(lái)隨著詐騙人數(shù)和金額逐漸增多，他和團(tuán)伙成員便通過(guò)互相介紹親朋好友進(jìn)“團(tuán)”，進(jìn)行“招兵買馬”擴(kuò)大隊(duì)伍。
該團(tuán)伙組織縝密，分工明確，共有4個(gè)組構(gòu)成，每組設(shè)置組長(zhǎng)，每組成員有扮演的固定“角色”，而且每個(gè)組之間的工作環(huán)環(huán)相扣，配合十分默契。2019年底到今年7月中旬，他們無(wú)差別地騙了百余人，涉案金額過(guò)億元。該團(tuán)伙詐騙方式主要有三種：
第一種是冒充公檢法人員打電話給受害人，核實(shí)受害人身份信息后說(shuō)他的銀行賬戶涉嫌洗錢案件，要求對(duì)方下載某APP接受核查，如果想證明自己的清白就要先把錢打入APP里所謂的“國(guó)家安全賬戶”內(nèi)。當(dāng)受害人轉(zhuǎn)完賬，他們馬上把受害人拉黑。
第二種方式是發(fā)短信給被害人，稱受害人在某個(gè)地方消費(fèi)成功。被騙的人就算沒有消費(fèi)，也會(huì)在好奇心的驅(qū)使下按照短信上的“銀行服務(wù)號(hào)碼”撥打回去詢問(wèn)情況，這時(shí)候騙子就會(huì)假意幫忙“報(bào)警”，之后假警察和金融監(jiān)管員先后上線告知受害人賬戶涉嫌洗錢案件，需要及時(shí)升級(jí)賬戶，但需要先把卡內(nèi)所有的資金轉(zhuǎn)入“國(guó)家安全賬戶”。當(dāng)受害人轉(zhuǎn)完賬，同樣會(huì)被迅速拉黑。
第三種方式是冒充銀行貸款工作人員，稱受害人目前使用的貸款利息太高，銀行有利息更低些的貸款，詢問(wèn)受害人需不需要換低利息的貸款。當(dāng)受害人同意更換的時(shí)候，騙子就會(huì)要求受害人先結(jié)清原來(lái)的貸款，并提供“還款賬戶”，受害人轉(zhuǎn)賬之后同樣會(huì)被立刻拉黑。
目標(biāo)鎖定：6天布控撒“法網(wǎng)” 一刻鐘完成“捉妖”
專案組成立后，為確保在萬(wàn)無(wú)一失的情況下完成收網(wǎng)工作，所有參戰(zhàn)警力必須進(jìn)行秘密偵查和抓捕工作。為避免打草驚蛇，7月15日，由刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)金成一帶隊(duì)組成的6人偵查小組換乘高鐵、汽車等多種交通工作，在山東省威海市與前期布控的偵查員匯合，為偵查方便不暴露目標(biāo)，偵查員化妝成游客和務(wù)工人員，隱匿在犯罪分子生活圈附近的小旅店內(nèi)，每天凌晨2點(diǎn)出發(fā)，開展工作。
為了確保行動(dòng)無(wú)漏網(wǎng)之魚，偵查員每天休息時(shí)間不足4小時(shí)。18日，專案組成功鎖定12處涉案骨干、成員及實(shí)施詐騙窩點(diǎn)。經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)，市公安局再次抽調(diào)刑偵大隊(duì)、維穩(wěn)大隊(duì)、警務(wù)保障室等多部門組成聯(lián)合抓捕組星夜趕赴當(dāng)?shù)亍?月19日18時(shí)，抓捕組與駐當(dāng)?shù)貍赊k工作組匯合。匯合后，所有人來(lái)不及休息調(diào)整，副局長(zhǎng)玄基壽立即組織召開抓捕部署會(huì)議。
會(huì)后，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢?2個(gè)抓捕小組100多名警力分別前往抓捕對(duì)象所在落腳點(diǎn)熟悉周邊環(huán)境，抓捕踩點(diǎn)工作一直到次日凌晨3時(shí)。7月20日4時(shí)，所有抓捕組警力悄悄潛入團(tuán)伙組織者、骨干嫌疑人落腳點(diǎn)及團(tuán)伙窩點(diǎn)周邊區(qū)域待命。7時(shí)30分，延吉、威海兩地13個(gè)抓捕組警力同時(shí)出擊，15分鐘后便將51名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。
雖然，威海那幾天平均氣溫超過(guò)36℃，偵查員渾身就跟水洗的一樣。抓捕期間所有人精神都高度緊張，抓捕結(jié)束后，有民警可能因?yàn)橐幌伦臃潘桑苯拥沟乇凰瓦M(jìn)醫(yī)院。
自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開展以來(lái)，延吉市公安局在州公安局的堅(jiān)強(qiáng)帶領(lǐng)下，立足本職，為延吉市的安全穩(wěn)定，人民生活安寧，用自己的汗水向建州70周年和黨的“二十大”勝利召開獻(xiàn)禮，為全州夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”再添戰(zhàn)果。
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