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夏季治安打擊整治“百日行動”工作開展以來，通榆縣公安局全警動員，成功全鏈條打掉一個涉案3000余萬元的電信詐騙洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人57人，扣押涉案銀行卡117張，手機(jī)76部、筆記本電腦2臺，平板電腦1部，扣押違法犯罪所得資金31萬元。
挖掘線索，專案推進(jìn)
通榆縣公安局依托市、縣兩級防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作小組聯(lián)合作戰(zhàn)體系，強(qiáng)化與成員單位工作聯(lián)動，挖掘線索來源。在金融部門挖掘到一條重要線索：一批在通榆縣境內(nèi)開通的銀行賬戶交易數(shù)據(jù)異常，賬戶間存在資金關(guān)聯(lián)，且交易流水較大。通榆縣公安局反詐專班及時跟進(jìn)，快速啟動聯(lián)合作戰(zhàn)工作機(jī)制，以資金流、信息流為主線，采取逐個分析、落地核查、綜合串并等方式層層推進(jìn)，深度研判，經(jīng)過深度挖掘研判。一個利用某翻墻軟件與網(wǎng)銀相結(jié)合實(shí)施電信詐騙的洗錢團(tuán)伙浮出水面，刑偵、網(wǎng)安、派出所等部門協(xié)調(diào)配合，全力開展案件偵辦工作。
深挖細(xì)查，快速偵辦
經(jīng)工作查明，該團(tuán)伙架構(gòu)清晰、分工明確，他們以“拉人頭、金字塔式分贓”的形式發(fā)展下線，通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助電信詐騙資金轉(zhuǎn)移，截至目前，該洗錢團(tuán)伙結(jié)算支付資金達(dá)3000余萬元。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，具有較強(qiáng)的反偵察意識,采取24小時輪班“人歇、網(wǎng)不斷”的工作模式，不間斷的從事網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動，給案件偵辦帶來極大難度。
周密部署，集中收網(wǎng)
在通榆縣局黨委統(tǒng)一部署下，6個抓捕組分赴廣東、江西、河北、天津、遼寧、黑龍江13省、市，分別進(jìn)駐各自位置，專案組充分發(fā)揚(yáng)特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)的優(yōu)良作風(fēng)，連續(xù)作戰(zhàn)，截至7月12日，涉嫌電信詐騙洗錢團(tuán)伙57名成員悉數(shù)落網(wǎng)。目前，該團(tuán)伙成員均被采取刑事強(qiáng)制措施，該案正在進(jìn)一步深挖徹查中。
接下來，通榆縣公安局將不斷深入開展“云劍-2022”二號會戰(zhàn)，聚焦專案攻堅(jiān)、專案打擊，深入推進(jìn)“斷卡”、“斷流”行動，集中打掉一批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙，全警將持續(xù)以昂揚(yáng)的斗志，務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，全力以赴推進(jìn)夏季治安打擊整治“百日行動”，以優(yōu)異的成績迎慶黨的二十大勝利召開!
來源：白城公安關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪嫌疑人
