隨著全國“斷卡“行動的開展，公安機關打擊電信網絡犯罪的力度不斷加大，“幫信”已成為打擊的重點之一。近日，建行惠州開發區支行協助轄區公安機關抓獲一名利用企業賬戶進行網絡詐騙的法定代表人。
企業法人吳某到建行惠州開發區支行要求辦理對公賬戶銷戶，銀行產品經理在整理客戶資料時發現該賬戶因涉嫌可疑交易被設置不收不付，于是立即呼叫營運主管前來處理。營運主管在與客戶溝通中發現，客戶先稱公司賬戶都是財務在管理，自己并不知道。但當營運主管問他是否知曉對公賬戶的款項最終都轉入法人個人賬戶，客戶又說知曉，客戶前后話語存在明顯的不一致。發現該異常后，營運主管立即聯系分行營運管理部，得到工作指引后立即向轄區公安機關報警。待民警到場后，將該名詐騙嫌疑人控制并帶走調查。通過公安部門審查，吳某利用公司賬戶實施詐騙，吳某注冊的公司達10多家，已存在多家公司賬戶涉案。目前吳某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，被公安機關刑事拘留。轄區公安局刑事偵查大隊對建行惠州開發區支行認真落實政府打擊整治電信網絡詐騙要求，落實反詐部門的“斷卡“行動，切實加大防范堵截力度，持續做好金融服務工作提出了高度贊許。
建行惠州市分行借此提醒廣大客戶，買賣、出借本人賬戶均屬于違法行為，切勿將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶及結算卡等買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨信用懲戒、限制業務、嚴管賬戶、法律處分等四大懲戒。
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