涉案資金1000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人11人，現場扣押涉案個人手機12部，工作機3部，現金6.3萬元....
3月28日，扎魯特旗公安局成功打掉一個本地為電信詐騙轉移資金的“跑分洗錢”犯罪團伙。
近日，扎魯特旗公安局接到上級公安機關推送的“斷卡”線索，旗局黨委高度重視，立即抽調精干警力組成專案組，要求盡快破案，嚴厲打擊，狠剎詐騙犯罪蔓延。
專案組民警根據線索提示，啟動情指勤輿一體化合成作戰工作機制，通過研判組精準研判分析，迅速鎖定嫌疑人的作案地點，隨即將涉嫌洗錢犯罪的張某峰等5人在出租屋窩點當場抓獲。
為盡快斬斷這條黑灰產業鏈，切實保障人民群眾財產安全，偵查員追根溯源，對這5名嫌疑人進行了深入審訊，嫌疑人張某峰等人交代了他的上線及與他一起參與洗錢犯罪的同伙。得到線索后，偵查員立即展開深入調查，經過對案件資金流進行分析，在海量信息中抽絲剝繭，經精準研判，徹底摸清了該團伙組織架構，一個以王某為首的“跑分洗錢”團伙逐漸浮出水面，并最終掌握了該團伙全部人員的活動軌跡。
3月28日，在接到“斷卡”線索的第三天，專案組兵分多路，聯合轄區派出所，開展收網行動，在扎魯特旗魯北鎮將以王某、甄某然為首的11名犯罪嫌疑人全部抓獲。
經審訊，犯罪嫌疑人供述了他們利用非法的網絡平臺進行網絡虛擬貨幣交易，快速將受害人的錢款進行洗白。
該團伙組織嚴密，分工明確，境外犯罪分子通過聊天軟件進行指揮，組織境內嫌疑人招攬“下線”。而這些“下線”則用自己的手機銀行進行轉賬完成“洗錢”，從中獲取傭金。
目前，以王某、甄某然為首的11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
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