本文轉(zhuǎn)自：平頂山日報(bào)
本報(bào)訊 日前，一男子來到中行平頂山分行東區(qū)支行網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)被發(fā)現(xiàn)賬戶異常。經(jīng)該行工作人員敏銳識別并及時(shí)與公安機(jī)關(guān)溝通聯(lián)系，牽出了一個(gè)利用銀行卡洗錢的犯罪團(tuán)伙。
當(dāng)天，一男子來到該行東區(qū)支行網(wǎng)點(diǎn)，稱自己的銀行卡無法取錢，要求查詢原因。大堂經(jīng)理查詢后發(fā)現(xiàn)男子賬戶“交易受限”，且賬戶已全額凍結(jié)，凍結(jié)備注和凍結(jié)機(jī)構(gòu)顯示，該賬戶極為符合中行電詐模型攔截的涉詐賬戶。該行工作人員懷疑其利用銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動，遂進(jìn)行更為詳細(xì)的查詢。經(jīng)查，該賬戶自2021年12月30日開戶至2022年1月4日，交易對象眾多，高達(dá)200余人，交易量累計(jì)500余筆，人民幣總金額300余萬元，且男子口述工作單位與其身份不符。隨即，該行工作人員將這一情況告知市公安局治安管理大隊(duì)。
經(jīng)研判分析后，市公安局治安管理大隊(duì)對相關(guān)人員進(jìn)行了傳喚和審問，有效發(fā)現(xiàn)一起利用銀行卡洗錢交易的犯罪團(tuán)伙案件。目前案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
對于該異常賬戶的及時(shí)反應(yīng)，充分顯現(xiàn)中行平頂山東區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)監(jiān)管措施、精準(zhǔn)識別違法犯罪活動的業(yè)務(wù)能力。該行將繼續(xù)秉承“承擔(dān)社會責(zé)任”理念，堅(jiān)決依法打擊違法犯罪活動，為維護(hù)社會治安穩(wěn)定貢獻(xiàn)中行力量。
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