本文轉自：平頂山日報
本報訊 日前，一男子來到中行平頂山分行東區支行網點辦理業務時被發現賬戶異常。經該行工作人員敏銳識別并及時與公安機關溝通聯系，牽出了一個利用銀行卡洗錢的犯罪團伙。
當天，一男子來到該行東區支行網點，稱自己的銀行卡無法取錢，要求查詢原因。大堂經理查詢后發現男子賬戶“交易受限”，且賬戶已全額凍結，凍結備注和凍結機構顯示，該賬戶極為符合中行電詐模型攔截的涉詐賬戶。該行工作人員懷疑其利用銀行卡進行違法犯罪活動，遂進行更為詳細的查詢。經查，該賬戶自2021年12月30日開戶至2022年1月4日，交易對象眾多，高達200余人，交易量累計500余筆，人民幣總金額300余萬元，且男子口述工作單位與其身份不符。隨即，該行工作人員將這一情況告知市公安局治安管理大隊。
經研判分析后，市公安局治安管理大隊對相關人員進行了傳喚和審問，有效發現一起利用銀行卡洗錢交易的犯罪團伙案件。目前案件正在進一步調查中。
對于該異常賬戶的及時反應，充分顯現中行平頂山東區支行嚴格執行各項監管措施、精準識別違法犯罪活動的業務能力。該行將繼續秉承“承擔社會責任”理念，堅決依法打擊違法犯罪活動，為維護社會治安穩定貢獻中行力量。
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