新京報訊（記者 薄其雨）3月29日上午10時，北京通州法院召開“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件審理情況”新聞通報會，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)案件審理情況，分析案件特點、總結(jié)機制舉措、發(fā)布典型案例，向社會群眾普及法律法規(guī)，筑牢防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)犯罪的法治屏障。
法院介紹，近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、掩飾隱瞞犯罪所得等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延，犯罪手段更加多樣化，犯罪行為更加隱蔽化，嚴重侵害了人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，擾亂了網(wǎng)絡(luò)空間秩序和社會管理秩序。面對日益嚴峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢，加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪的全鏈條打擊和懲處力度，對維護市場經(jīng)濟秩序、保護人民群眾財產(chǎn)安全具有重要意義。
3月29日上午10時，通州法院召開“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件審理情況”新聞通報會現(xiàn)場。通州法院供圖
販賣銀行卡或手機卡成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要方式
通州法院刑事審判庭庭長李中華介紹，2020年10月至2022年2月，通州法院共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件131件。從案由分布來看，131件案件共涉及三個罪名，分別為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪123件，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪3件，掩飾、隱瞞犯罪所得罪5件。從犯罪行為方式來看，販賣、出售銀行卡、手機卡案件占絕對多數(shù)，共有112件，占案件總數(shù)的85.49%。
法院通過對131件案件進行梳理分析發(fā)現(xiàn)，該院近兩年審理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件呈現(xiàn)五大顯著特點：一是犯罪主體以文化程度低、經(jīng)濟收入低的青壯年男子為主；二是犯罪地點集中于務(wù)工人員聚集地和金融、電信機構(gòu)集中區(qū)；三是犯罪行為多為提供支付結(jié)算幫助或技術(shù)支持；四是犯罪模式趨向“團伙化”“公司化”；五是犯罪手段緊跟信息技術(shù)發(fā)展升級迭代。
為保障電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件順利辦理，通州法院采取了四個方面的舉措：一是堅持源頭治理，強化全鏈條、全方位懲治；二是實行專業(yè)化審判，提高案件審判質(zhì)效；三是制定精準量刑規(guī)則，確保案件量刑均衡；四是堅持依法從嚴懲處，嚴格把握非監(jiān)禁刑適用標準。
通州法院通報五起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件典型案例
案例一：出售銀行卡及綁定的手機卡，男子因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪獲刑
2021年3月，被告人王某某經(jīng)朋友康某某牽線搭橋，在北京市通州區(qū)與上家聯(lián)系賣卡事項，按照上家要求使用本人身份信息辦理銀行卡3張及網(wǎng)銀盾，并前往湖北省武漢市將上述物品及綁定銀行賬戶的手機卡出售給他人，獲取非法利益人民幣3000元。隨后，被告人王某某出售的中國建設(shè)銀行、中國工商銀行賬戶分別收到轉(zhuǎn)入錢款共計人民幣150萬余元、210余萬元，其中，陳某、鄧某等19名已報案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的錢款共計人民幣50萬余元于2021年4月10日轉(zhuǎn)入上述中國建設(shè)銀行賬戶。
法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人王某某有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬元。
案例二：收售他人銀行卡信息謀利，共計28張銀行卡涉嫌刑事犯罪
2020年9月至12月間，被告人田某在明知他人會利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，在北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)將其名下2張銀行卡交給他人使用，后田某為繼續(xù)謀取不正當利益，通過QQ發(fā)布收卡信息，雇傭張某某負責看管售卡人員，先后介紹楊某等6人辦理銀行卡并開通相關(guān)必要功能后交給他人使用，楊某等6人名下共計28張銀行卡涉嫌刑事犯罪，已報案被害人轉(zhuǎn)入上述銀行卡金額共計人民幣900余萬元，同期銀行流水入賬共計人民幣2400余萬元。
法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人田某有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣四萬元。
案例三：為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供技術(shù)支持，團伙作案分別獲刑
2021年6月至9月間，被告人龔某某、葉某某受王某某（另案處理）雇傭在北京市通州區(qū)次渠等地利用“絡(luò)漫寶”、電話卡等設(shè)備，幫助他人通過遠程操控該設(shè)備撥打電話、收發(fā)短信進行違法犯罪活動。三人運營的“絡(luò)漫寶”設(shè)備中已查實有7個手機號涉嫌7起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉及金額人民幣40余萬元。被告人龔某某、葉某某在“絡(luò)漫寶”插上手機卡，然后提供給他人進行網(wǎng)絡(luò)詐騙從中獲利，其中被告人龔某某非法獲利人民幣22萬余元，葉某某非法獲利人民幣1.2萬余元。
法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處被告人龔某某、葉某某有期徒刑一年五個月、八個月，并分別判處罰金人民幣二萬元、一萬元。
案例四：以公司化運營模式實施非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，32名被告人被判刑
2019年6月11日，唐某某（另案處理）出資在山東省注冊成立某公司，經(jīng)營范圍為互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，被告人沙某某擔任公司法定代表人，被告人畢某某擔任沙某某助理，被告人王某1擔任公司總經(jīng)理。公司下設(shè)郵箱部、后勤部等部門，被告人王某2擔任郵箱部經(jīng)理，被告人趙某某擔任王某2助理，被告人劉某某擔任分部負責人。
2020年5月，唐某某與被告人沙某某、王某1形成合意，對外開展“推廣引流”業(yè)務(wù)，由沙某某、畢某某負責通過QQ、微信與有引流需求的上家聯(lián)系，招攬業(yè)務(wù)；沙某某、畢某某招攬業(yè)務(wù)后將“資源”和“郵箱”轉(zhuǎn)發(fā)給王某2、趙某某；被告人孟某某負責撰寫對外發(fā)送郵件需要的文本信息，由王某2、趙某某將發(fā)送任務(wù)及文本信息下發(fā)給郵箱部的員工并負責解決相關(guān)發(fā)送過程中出現(xiàn)的問題，后由郵箱部員工被告人徐某某等25人，通過QQ郵箱向不特定QQ郵箱用戶發(fā)送刷單賺取傭金、薦股、助考、交友招嫖等信息。
32名被告人在明知上述信息內(nèi)容虛假，系上家用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍然幫助他人向4000余萬個用戶賬戶發(fā)送虛假信息，獲取傭金共計人民幣700余萬元。經(jīng)查，被告人對外推廣的QQ號及微信號共計涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39件，被騙金額共計人民幣140余萬元，其中一起發(fā)生在北京市通州區(qū)。
最終法院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪判處32名被告人有期徒刑一年十一個月至十個月不等，并處罰金人民幣十萬元至一萬元不等，同時對其中27名被告人適用緩刑。
案例五：購買虛擬貨幣轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項，三被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪獲刑
2020年9月至10月間，被告人安某某、陳某某、郭某為獲取非法利益，向他人提供被告人郭某名下多個銀行賬戶用于接收他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項，其中，湯某某、朱某、童某某被他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙騙取的錢款共計人民幣49.8萬元轉(zhuǎn)入上述賬戶，后三被告人通過OKEX交易平臺將錢款轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給他人。被告人安某某負責通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系身份不明的交易方，被告人陳某某負責操作OKEX交易平臺購買虛擬貨幣并轉(zhuǎn)移，被告人郭某負責提供銀行卡號、注冊及登錄OKEX交易平臺。
法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處三被告人有期徒刑三年三個月至二年八個月不等，并處罰金人民幣四萬元至三萬元不等。
通州法院提示：如何防范、應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
通報會最后，通州法院對廣大市民進行提示，廣大人民群眾要自覺提高法律意識，在接收短信、瀏覽網(wǎng)頁、通過QQ、微信等工具、軟件進行聊天、交友、求職過程中，務(wù)必擦亮眼睛，對群發(fā)信息、彈窗廣告、陌生電話提高警惕，對于違反法律規(guī)定或明顯不合理、違背生活常識的信息主動予以屏蔽，以免上當受騙。
其次，法院提醒市民在辦理和使用銀行卡、手機卡過程中遵守金融部門、電信部門的相關(guān)規(guī)定，不得將個人銀行卡、手機卡、支付寶、微信等支付結(jié)算工具出售、提供給他人使用，若發(fā)現(xiàn)身份證件遺失或個人信息泄露時應(yīng)及時采取補救措施，保護好個人信息安全，以防財產(chǎn)被轉(zhuǎn)移。
法院表示，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件具有嚴重的社會危害性，行為人往往不顧及他人財產(chǎn)利益，只貪圖眼前蠅頭小利，通州法院在此提示廣大群眾，不要貪一時之財，妄圖不勞而獲，一旦實施違法行為，不但會給廣大受害人造成巨大的經(jīng)濟損失，個人也會受到信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴管賬戶、法律制裁等不同程度的懲戒，對個人生活、工作將產(chǎn)生重大影響。
校對 劉越
關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò)
