新京報(bào)訊（記者 薄其雨）3月29日上午10時(shí)，北京通州法院召開“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件審理情況”新聞通報(bào)會，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)案件審理情況，分析案件特點(diǎn)、總結(jié)機(jī)制舉措、發(fā)布典型案例，向社會群眾普及法律法規(guī)，筑牢防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)犯罪的法治屏障。
法院介紹，近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、掩飾隱瞞犯罪所得等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延，犯罪手段更加多樣化，犯罪行為更加隱蔽化，嚴(yán)重侵害了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，擾亂了網(wǎng)絡(luò)空間秩序和社會管理秩序。面對日益嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢，加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪的全鏈條打擊和懲處力度，對維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義。
3月29日上午10時(shí)，通州法院召開“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件審理情況”新聞通報(bào)會現(xiàn)場。通州法院供圖
販賣銀行卡或手機(jī)卡成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要方式
通州法院刑事審判庭庭長李中華介紹，2020年10月至2022年2月，通州法院共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件131件。從案由分布來看，131件案件共涉及三個(gè)罪名，分別為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪123件，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪3件，掩飾、隱瞞犯罪所得罪5件。從犯罪行為方式來看，販賣、出售銀行卡、手機(jī)卡案件占絕對多數(shù)，共有112件，占案件總數(shù)的85.49%。
法院通過對131件案件進(jìn)行梳理分析發(fā)現(xiàn)，該院近兩年審理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件呈現(xiàn)五大顯著特點(diǎn)：一是犯罪主體以文化程度低、經(jīng)濟(jì)收入低的青壯年男子為主；二是犯罪地點(diǎn)集中于務(wù)工人員聚集地和金融、電信機(jī)構(gòu)集中區(qū)；三是犯罪行為多為提供支付結(jié)算幫助或技術(shù)支持；四是犯罪模式趨向“團(tuán)伙化”“公司化”；五是犯罪手段緊跟信息技術(shù)發(fā)展升級迭代。
為保障電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件順利辦理，通州法院采取了四個(gè)方面的舉措：一是堅(jiān)持源頭治理，強(qiáng)化全鏈條、全方位懲治；二是實(shí)行專業(yè)化審判，提高案件審判質(zhì)效；三是制定精準(zhǔn)量刑規(guī)則，確保案件量刑均衡；四是堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處，嚴(yán)格把握非監(jiān)禁刑適用標(biāo)準(zhǔn)。
通州法院通報(bào)五起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件典型案例
案例一：出售銀行卡及綁定的手機(jī)卡，男子因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪獲刑
2021年3月，被告人王某某經(jīng)朋友康某某牽線搭橋，在北京市通州區(qū)與上家聯(lián)系賣卡事項(xiàng)，按照上家要求使用本人身份信息辦理銀行卡3張及網(wǎng)銀盾，并前往湖北省武漢市將上述物品及綁定銀行賬戶的手機(jī)卡出售給他人，獲取非法利益人民幣3000元。隨后，被告人王某某出售的中國建設(shè)銀行、中國工商銀行賬戶分別收到轉(zhuǎn)入錢款共計(jì)人民幣150萬余元、210余萬元，其中，陳某、鄧某等19名已報(bào)案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的錢款共計(jì)人民幣50萬余元于2021年4月10日轉(zhuǎn)入上述中國建設(shè)銀行賬戶。
法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人王某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
案例二：收售他人銀行卡信息謀利，共計(jì)28張銀行卡涉嫌刑事犯罪
2020年9月至12月間，被告人田某在明知他人會利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，在北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)將其名下2張銀行卡交給他人使用，后田某為繼續(xù)謀取不正當(dāng)利益，通過QQ發(fā)布收卡信息，雇傭張某某負(fù)責(zé)看管售卡人員，先后介紹楊某等6人辦理銀行卡并開通相關(guān)必要功能后交給他人使用，楊某等6人名下共計(jì)28張銀行卡涉嫌刑事犯罪，已報(bào)案被害人轉(zhuǎn)入上述銀行卡金額共計(jì)人民幣900余萬元，同期銀行流水入賬共計(jì)人民幣2400余萬元。
法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人田某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
案例三：為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供技術(shù)支持，團(tuán)伙作案分別獲刑
2021年6月至9月間，被告人龔某某、葉某某受王某某（另案處理）雇傭在北京市通州區(qū)次渠等地利用“絡(luò)漫寶”、電話卡等設(shè)備，幫助他人通過遠(yuǎn)程操控該設(shè)備撥打電話、收發(fā)短信進(jìn)行違法犯罪活動。三人運(yùn)營的“絡(luò)漫寶”設(shè)備中已查實(shí)有7個(gè)手機(jī)號涉嫌7起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉及金額人民幣40余萬元。被告人龔某某、葉某某在“絡(luò)漫寶”插上手機(jī)卡，然后提供給他人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙從中獲利，其中被告人龔某某非法獲利人民幣22萬余元，葉某某非法獲利人民幣1.2萬余元。
法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處被告人龔某某、葉某某有期徒刑一年五個(gè)月、八個(gè)月，并分別判處罰金人民幣二萬元、一萬元。
案例四：以公司化運(yùn)營模式實(shí)施非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，32名被告人被判刑
2019年6月11日，唐某某（另案處理）出資在山東省注冊成立某公司，經(jīng)營范圍為互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，被告人沙某某擔(dān)任公司法定代表人，被告人畢某某擔(dān)任沙某某助理，被告人王某1擔(dān)任公司總經(jīng)理。公司下設(shè)郵箱部、后勤部等部門，被告人王某2擔(dān)任郵箱部經(jīng)理，被告人趙某某擔(dān)任王某2助理，被告人劉某某擔(dān)任分部負(fù)責(zé)人。
2020年5月，唐某某與被告人沙某某、王某1形成合意，對外開展“推廣引流”業(yè)務(wù)，由沙某某、畢某某負(fù)責(zé)通過QQ、微信與有引流需求的上家聯(lián)系，招攬業(yè)務(wù)；沙某某、畢某某招攬業(yè)務(wù)后將“資源”和“郵箱”轉(zhuǎn)發(fā)給王某2、趙某某；被告人孟某某負(fù)責(zé)撰寫對外發(fā)送郵件需要的文本信息，由王某2、趙某某將發(fā)送任務(wù)及文本信息下發(fā)給郵箱部的員工并負(fù)責(zé)解決相關(guān)發(fā)送過程中出現(xiàn)的問題，后由郵箱部員工被告人徐某某等25人，通過QQ郵箱向不特定QQ郵箱用戶發(fā)送刷單賺取傭金、薦股、助考、交友招嫖等信息。
32名被告人在明知上述信息內(nèi)容虛假，系上家用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍然幫助他人向4000余萬個(gè)用戶賬戶發(fā)送虛假信息，獲取傭金共計(jì)人民幣700余萬元。經(jīng)查，被告人對外推廣的QQ號及微信號共計(jì)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39件，被騙金額共計(jì)人民幣140余萬元，其中一起發(fā)生在北京市通州區(qū)。
最終法院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪判處32名被告人有期徒刑一年十一個(gè)月至十個(gè)月不等，并處罰金人民幣十萬元至一萬元不等，同時(shí)對其中27名被告人適用緩刑。
案例五：購買虛擬貨幣轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項(xiàng)，三被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪獲刑
2020年9月至10月間，被告人安某某、陳某某、郭某為獲取非法利益，向他人提供被告人郭某名下多個(gè)銀行賬戶用于接收他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項(xiàng)，其中，湯某某、朱某、童某某被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙騙取的錢款共計(jì)人民幣49.8萬元轉(zhuǎn)入上述賬戶，后三被告人通過OKEX交易平臺將錢款轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給他人。被告人安某某負(fù)責(zé)通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系身份不明的交易方，被告人陳某某負(fù)責(zé)操作OKEX交易平臺購買虛擬貨幣并轉(zhuǎn)移，被告人郭某負(fù)責(zé)提供銀行卡號、注冊及登錄OKEX交易平臺。
法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處三被告人有期徒刑三年三個(gè)月至二年八個(gè)月不等，并處罰金人民幣四萬元至三萬元不等。
通州法院提示：如何防范、應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
通報(bào)會最后，通州法院對廣大市民進(jìn)行提示，廣大人民群眾要自覺提高法律意識，在接收短信、瀏覽網(wǎng)頁、通過QQ、微信等工具、軟件進(jìn)行聊天、交友、求職過程中，務(wù)必擦亮眼睛，對群發(fā)信息、彈窗廣告、陌生電話提高警惕，對于違反法律規(guī)定或明顯不合理、違背生活常識的信息主動予以屏蔽，以免上當(dāng)受騙。
其次，法院提醒市民在辦理和使用銀行卡、手機(jī)卡過程中遵守金融部門、電信部門的相關(guān)規(guī)定，不得將個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡、支付寶、微信等支付結(jié)算工具出售、提供給他人使用，若發(fā)現(xiàn)身份證件遺失或個(gè)人信息泄露時(shí)應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，保護(hù)好個(gè)人信息安全，以防財(cái)產(chǎn)被轉(zhuǎn)移。
法院表示，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件具有嚴(yán)重的社會危害性，行為人往往不顧及他人財(cái)產(chǎn)利益，只貪圖眼前蠅頭小利，通州法院在此提示廣大群眾，不要貪一時(shí)之財(cái)，妄圖不勞而獲，一旦實(shí)施違法行為，不但會給廣大受害人造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，個(gè)人也會受到信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律制裁等不同程度的懲戒，對個(gè)人生活、工作將產(chǎn)生重大影響。
校對 劉越
關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò)
