福建漳州一小區(qū)內(nèi)，出租屋被裝修成工作室，出入的人員隔三差五就換一批，每批人員只進出一次就再也看不到了。“不許動！”近日，揚州江都警方辦案民警如同神兵天降，將室內(nèi)人員控制，隨即順藤摸瓜，端掉一個跑分團伙。至此，左鄰右舍才明白，原來所謂的工作室里的人都是跑分團伙成員，團伙頭目不斷從全國各地網(wǎng)羅不同的人，通過他們的銀行卡，轉(zhuǎn)移詐騙資金。紫牛新聞記者17日采訪獲悉，目前江都警方已經(jīng)抓獲12名嫌疑人，涉案資金高達3600萬元。
嫌疑人受審
預警！轄區(qū)多人銀行卡涉案
前不久，揚州市公安局江都分局大橋派出所民警在專項行動中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)多名群眾的銀行卡涉嫌幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)涉案嫌疑人共10人，均為無業(yè)人員，沒有固定收入，生活卻很滋潤，近期都有陸續(xù)去福建漳州旅居史。這些人在當?shù)鼐k理了各種銀行卡，共計45張，且卡上都有大量資金進出。
民警研判發(fā)現(xiàn)，這10人45張卡都關(guān)聯(lián)到揚州人張某和李某，這兩人也經(jīng)常前往福建等地。
收網(wǎng)！遠赴福建現(xiàn)場抓捕
警方介紹，近日，江都大橋派出所轄區(qū)內(nèi)的王某和趙某啟程，目的地再次指向福建漳州。他們不知道的是，自己以為的發(fā)財之旅，早已被警方監(jiān)控。
王某和趙某到達漳州后，被專人接入一小區(qū)居民樓，進入一處“工作室”。隨后被告知，在完成任務之前，不得走出該住宅。接下來的幾天，兩人的銀行卡不斷有資金進入，少則幾千元，多則十幾萬元。一旦錢到卡，“工作室主管”就監(jiān)督他們立刻進行人臉識別等程序，將資金迅速轉(zhuǎn)到其他賬戶。按照既定計劃，工作一周后，他們將拿到一筆可觀的傭金，打道回府。
然而，一周未到，江都警察先到了。在作案現(xiàn)場，這伙人被全部控制。
涉案銀行卡
提醒！出借出租銀行卡均為違法行為
記者了解到，目前，江都警方根據(jù)相關(guān)線索進行研判，將轄區(qū)內(nèi)10名嫌疑人以及他們的上線揚州人張某和李某全部抓獲。
一張張銀行卡背后，是數(shù)額龐大的詐騙贓款。經(jīng)初步審訊，短短一個月內(nèi)，該團伙轉(zhuǎn)移金額高達3600萬元，等待他們的將是法律的嚴懲。
辦案民警任猛介紹，所謂“跑分”，分就是錢，跑就是讓錢跑動起來。因為詐騙得來的贓款要第一時間轉(zhuǎn)出，不能被公安機關(guān)察覺到，就需要大量的“跑分”人員和大量的銀行卡，對贓款進行一個流動式洗錢，最終使這個錢變白，從而回流到詐騙團伙的手中。
“只需銀行卡即可操作”“躺在家里動動手指，傭金一筆一筆打進來”“一天穩(wěn)賺1萬”……如果有人向你介紹這樣的賺錢方法，請立即打住，因為這已經(jīng)涉嫌違法犯罪。警方提醒，市民朋友要高度警惕，切莫因為小利，持自己身份證辦理銀行卡，出售、出租給犯罪團伙用于洗錢等犯罪活動。一旦淪為電信詐騙的幫兇，終將被追究刑事責任，自吞苦果。通訊員 兆俐 妲煖 揚子晚報/紫牛新聞記者 陳詠
校對 徐珩
來源：紫牛新聞
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