紅網(wǎng)時(shí)刻3月3日訊（通訊員 付龍 湯偉志）近日，新寧縣公安局破獲一起利用對(duì)公賬戶電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額3000萬余元。
線索，網(wǎng)絡(luò)投資被騙
“被騙了，我被騙了40.6萬元。”2022年1月25日，金石鎮(zhèn)居民李先生神色匆匆地來到新寧縣公安局刑偵大隊(duì)報(bào)案。
原來，2022年1月11日至1月25日期間，李先生在瀏覽網(wǎng)頁時(shí)被不法分子誘惑，下載了一個(gè)叫MetaTrader4的虛擬貨幣投資平臺(tái)，隨后在不法分子的蠱惑下，在該平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行“投資”，并向?qū)Ψ蕉鄠€(gè)銀行賬戶累計(jì)轉(zhuǎn)款41.3萬元。
在收到一筆7000元的返現(xiàn)后，李先生發(fā)現(xiàn)該投資平臺(tái)再也登錄不上，在意識(shí)到自己遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后，其隨即至公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
深挖 ，異常的對(duì)公賬戶
接到報(bào)案后，新寧縣公安局高度重視，第一時(shí)間抽調(diào)辦案精干力量組成專案組，全力開展此案?jìng)善乒ぷ鳌?/p>
在經(jīng)過大量分析后，辦案民警發(fā)現(xiàn)李先生的被騙資金分別流向北京某文化傳媒有限公司、西安某商貿(mào)公司等對(duì)公賬戶。
在對(duì)相關(guān)公司進(jìn)一步偵查后，辦案民警發(fā)現(xiàn)相關(guān)公司均為空殼公司，公司的對(duì)公賬戶資金流水較大，極為異常。
破案，輾轉(zhuǎn)多地抓獲嫌疑人
隨著調(diào)查進(jìn)一步深入，一個(gè)以張某記為首的利用對(duì)公賬戶實(shí)施電信詐騙的團(tuán)伙逐步浮出水面。
在掌握該團(tuán)伙犯罪事實(shí)，摸清犯罪嫌疑人基本情況后，辦案民警將犯罪嫌疑人張某記、李某、盧某華進(jìn)行網(wǎng)上追逃。
近日，在北京等地警方大力協(xié)助下，犯罪嫌疑人張某記等人先后在北京市、黑龍江省訥河市等地落網(wǎng)，偵辦民警輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，成功將犯罪嫌疑人張某記、李某、盧某華押解回新寧。
現(xiàn)查明，2021年8月，張某記許諾給李某等人好處費(fèi)，要其二人注冊(cè)空殼公司并開辦對(duì)公賬戶。
李某等人在明知張某記拿對(duì)公賬戶可能從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍然分別到北京市、西安市注冊(cè)了北京某文化傳媒有限公司、西安某商貿(mào)公司的空殼公司，并至銀行辦理對(duì)公賬戶。
隨后李某將公司營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、手機(jī)卡全部交給張某記，并從中獲利1000余元。
李某等人提供的對(duì)公賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，賬戶涉案流水達(dá)3000余萬元。
目前，犯罪嫌疑人張某記、李某、盧某華等三人因涉嫌詐騙罪被新寧縣公安局依法予以刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
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