2月18日，記者從市公安局刑偵總隊(duì)獲悉，近日市公安局刑偵總隊(duì)指導(dǎo)巴南區(qū)公安分局，成功破獲一部督特大跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，串并全國(guó)案件470余起，查明涉案金額達(dá)3.5億元，查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)價(jià)值共計(jì)6300余萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人168人，其中境外詐騙環(huán)節(jié)的金主、骨干等嫌疑人55名，全鏈條摧毀一個(gè)特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。
“講師”聊天群里薦股票
姐妹三人被騙百萬(wàn)元
2021年4月初，市民林女士接到一個(gè)陌生女子的電話，對(duì)方稱自己是研究股票的，會(huì)講授相關(guān)知識(shí)并推薦股票，全程都不收錢。林女士本著學(xué)學(xué)也好的心態(tài)，加入了對(duì)方的微信群。
進(jìn)群后，林女士發(fā)現(xiàn)每天上午和下午，分別有兩個(gè)所謂“講師”通過語(yǔ)音給大家直播講課，主要教授一些投資技巧并推薦股票，還會(huì)詳細(xì)地告知買入和賣出的節(jié)點(diǎn)。
幾天時(shí)間，林女士按照“講師”的推薦購(gòu)買股票就賺了七千多塊錢，再加上群內(nèi)其他成員也反映通過“講師”支招小賺了幾筆，時(shí)間一長(zhǎng)，林女士對(duì)“講師”深信不疑。
這名“講師”時(shí)不時(shí)還打造正能量人設(shè)。在同群成員的交流中，“講師”直言看不慣割小散戶“韭菜”的行為，一直想無償貢獻(xiàn)自己的力量，集合大家的資源與大戶對(duì)抗，得到了包括林女士在內(nèi)的群成員的積極響應(yīng)。
4月下旬，“講師”順勢(shì)推出所謂的“雷霆行動(dòng)”，即組織多個(gè)聊天群的群友約8000多人炒虛擬貨幣。
從4月底到5月初大約10天時(shí)間，林女士和家中兩個(gè)姐妹一同參與，通過“講師”提供的鏈接下載了一個(gè)炒幣用的APP。
剛開始林女士等人僅是少量投入，但很快便收獲甜頭，賬面金額增加，提現(xiàn)也很順利，三人對(duì)“講師”和APP的信任度進(jìn)一步加深，最終投入金額達(dá)100余萬(wàn)元。
直到5月8日，林女士三人操作提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶不能登錄，自己也被踢出了群聊，和所有相關(guān)人員斷了聯(lián)系。這時(shí)她們才意識(shí)到自己被騙。
警方揭示詐騙招數(shù)
“業(yè)務(wù)員”扮演不同角色
從去年6月開始，巴南區(qū)公安分局接到多名被騙群眾報(bào)警。通過開展初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)施詐騙的是一個(gè)盤踞在東南亞的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，他們?cè)诜坡少e、柬埔寨等國(guó)家租用場(chǎng)地和設(shè)備，利用網(wǎng)上虛假投資平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，單筆涉案金額都非常巨大。
案情重大，市公安局對(duì)該案提級(jí)偵辦，由市公安局刑偵總隊(duì)牽頭，巴南區(qū)公安分局抽調(diào)精干警力組成專案組，并報(bào)公安部將該案掛牌督辦。
據(jù)了解，該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確。“業(yè)務(wù)員”扮演不同角色，通過打電話、加微信或QQ等方式吸引受害人進(jìn)入聊天群參與投資話題討論。
“業(yè)務(wù)員”們則偽裝成普通路人，為讓受害人體驗(yàn)聊天群的真實(shí)性，“業(yè)務(wù)員”們還會(huì)按照既定的話術(shù)進(jìn)行交流甚至激辯，以此營(yíng)造真實(shí)感。
隨后“講師”則通過聊天群傳授股票交易知識(shí)等投資秘訣，并與“業(yè)務(wù)員”互動(dòng)，持續(xù)營(yíng)造真實(shí)感，博取受害人信任。
待時(shí)機(jī)成熟，“講師”便會(huì)以各種理由，蠱惑受害人下載一些難辨真假的投資理財(cái)APP，誘騙受害人在該平臺(tái)充值投資，并在前期通過后臺(tái)操縱，讓受害人小額獲益，不斷誘騙其進(jìn)行大額投資。等到入金量達(dá)到一定程度，該團(tuán)伙便會(huì)故意制造股市崩盤、炒幣失敗等假象，將資金套牢，集中封盤“殺豬”，隨后迅速切斷聯(lián)系，銷毀蹤跡。
初步摸清犯罪團(tuán)伙的犯罪實(shí)事后，專案組民警多次奔波往返、輾轉(zhuǎn)跋涉云南、貴州、廣東、山東等12個(gè)省市，連續(xù)鏖戰(zhàn)、循線追蹤，共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人168人，已全部采取刑事強(qiáng)制措施。目前，案件仍在進(jìn)一步深挖和追贓中。
民警提醒廣大市民，刷單返利、殺豬盤等類詐騙最后都是以引導(dǎo)受害人參與虛假投資理財(cái)，從而詐騙錢財(cái)?shù)檬帧Ｔ诋?dāng)前的電詐案件發(fā)案中，涉及投資理財(cái)?shù)脑p騙發(fā)案特別多，且損失金額非常巨大。
廣大市民在進(jìn)行投資理財(cái)時(shí)，不要輕易相信陌生人推薦的理財(cái)產(chǎn)品，不要被高收益的廣告所迷惑，更不要向陌生人或陌生機(jī)構(gòu)匯款轉(zhuǎn)賬。投資理財(cái)一定要通過正規(guī)官方的理財(cái)機(jī)構(gòu)辦理，或者在從應(yīng)用商城或應(yīng)用市場(chǎng)內(nèi)下載的正規(guī)APP上進(jìn)行。
關(guān)鍵詞： 涉案金額 電信網(wǎng)絡(luò)
