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重慶警方破獲部督特大跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案 涉案3.5億元抓獲168人

發(fā)布時(shí)間:2022-02-18 18:05:04  |  來(lái)源:華龍網(wǎng)  
重慶警方抓獲犯罪嫌疑人。(資料圖)警方供圖 華龍網(wǎng)-新重慶客戶端發(fā)

華龍網(wǎng)-新重慶客戶端2月18日16時(shí)訊(記者 余志斌)近日,重慶市公安局刑偵總隊(duì)指導(dǎo)巴南區(qū)公安分局破獲一起部督特大跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,串并全國(guó)案件470余起,查明涉案金額達(dá)3.5億元,查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)價(jià)值共計(jì)6300余萬(wàn)元,抓獲犯罪嫌疑人168人,其中境外詐騙環(huán)節(jié)的金主、骨干等嫌疑人55名,全鏈條摧毀一個(gè)特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán),公安部專(zhuān)門(mén)發(fā)來(lái)賀電。

“講師”聊天群打造人設(shè) 仨姐妹一月被騙百萬(wàn)元

林女士(化名)常年跟隨家人在外地生活,閑暇之余會(huì)炒股,但投入金額小。

2021年4月初,林女士接到一個(gè)陌生女子的電話,她聲稱是研究股票的,會(huì)講授相關(guān)知識(shí)并推薦股票,全程都不收錢(qián)。林女士猶豫了一下,但想到反正不要錢(qián),去聽(tīng)聽(tīng)學(xué)學(xué)也好。于是經(jīng)過(guò)林女士同意,對(duì)方就將她拉進(jìn)了一個(gè)微信群。

進(jìn)群后,林女士發(fā)現(xiàn)每天上午和下午在固定的時(shí)間點(diǎn)分別有兩個(gè)所謂“講師”通過(guò)語(yǔ)音直播講課,主要教授一些投資技巧并推薦股票,還會(huì)詳細(xì)地告知買(mǎi)入和賣(mài)出的節(jié)點(diǎn)。幾天時(shí)間,林女士按照“講師”的推薦購(gòu)買(mǎi)股票就賺了七千多塊錢(qián),再加上群內(nèi)其他成員也反映通過(guò)“講師”支招小賺了幾筆,一來(lái)二去,林女士自認(rèn)為找到了賺錢(qián)的門(mén)道,對(duì)這名“講師”深信不疑。

這名“講師”還打造正能量人設(shè),直言看不慣割小散戶“韭菜”的行為,想無(wú)償貢獻(xiàn)自己的力量,集合大家的資源與大戶對(duì)抗,儼然成為“正義的化身”。隨后,“講師”順勢(shì)推出所謂“雷霆行動(dòng)”——即組織多個(gè)聊天群的群友約8000多人炒虛擬貨幣。“他說(shuō)炒幣掙到錢(qián)后就集合大家的力量去投一支股票,一起賺錢(qián),拒絕被‘割韭菜’。”林女士事后回憶道。

從4月底到5月初大約10天時(shí)間,林女士和家中兩個(gè)姐妹一同參與,通過(guò)“講師”提供的鏈接下載了一個(gè)炒幣用的APP,先是少量投入,嘗到甜頭后便加大投入,最終投入金額達(dá)100余萬(wàn)元。

5月8日,林女士三人操作提現(xiàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)賬戶不能登錄,自己也被踢出了群聊,和所有相關(guān)人員斷了聯(lián)系。這時(shí),她們才意識(shí)到自己被騙。

警方揭秘詐騙套路 一個(gè)群里幾乎全是“托”

2021年6月中旬,重慶市公安局巴南區(qū)分局接到多名被騙群眾報(bào)警。通過(guò)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),實(shí)施詐騙的是一個(gè)盤(pán)踞在東南亞的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,他們?cè)诜坡少e、柬埔寨等國(guó)家租用場(chǎng)地和設(shè)備,利用網(wǎng)上虛假投資平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,單筆涉案金額都非常巨大。

案情重大,重慶市公安局對(duì)該案提級(jí)偵辦,組織專(zhuān)案組,并報(bào)公安部將該案掛牌督辦。

該團(tuán)伙內(nèi)部分工十分明確。“業(yè)務(wù)員”扮演不同角色,通過(guò)打電話、加微信等方式吸引受害人進(jìn)入聊天群。通常一個(gè)聊天群有七八十人,各種職業(yè)和身份都有,均為“業(yè)務(wù)員”偽裝,他們會(huì)按照既定的話術(shù)進(jìn)行交流甚至激辯,以此營(yíng)造真實(shí)感。

隨后“講師”上場(chǎng),通過(guò)聊天群傳授股票交易知識(shí),并與“業(yè)務(wù)員”互動(dòng),持續(xù)不斷營(yíng)造真實(shí)感,博取受害人信任。期間,“講師”還會(huì)拋出一些所謂利好,讓受害人短期獲益,進(jìn)一步收獲其信任。待時(shí)機(jī)成熟,“講師”便會(huì)以各種理由,蠱惑受害人下載一些難辨真假的投資理財(cái)APP,誘騙受害人在該平臺(tái)充值投資,并在前期通過(guò)后臺(tái)操縱,讓受害人小額獲益,不斷誘騙其進(jìn)行大額投資。等到入金量達(dá)到一定程度,該團(tuán)伙便會(huì)故意制造股市崩盤(pán)、炒幣失敗等假象,將資金套牢,集中封盤(pán)“殺豬”,隨后迅速切斷聯(lián)系,銷(xiāo)毀蹤跡。

要是有人途中有所警覺(jué)、識(shí)破騙局怎么辦?對(duì)方也有應(yīng)對(duì)的預(yù)案。據(jù)民警介紹,聊天群建立后,會(huì)有專(zhuān)人在后臺(tái)監(jiān)控,互動(dòng)較低和產(chǎn)生懷疑的人員會(huì)立即踢出群聊,并用偽裝的賬號(hào)進(jìn)行替補(bǔ),讓其他受害人產(chǎn)生群內(nèi)成員沒(méi)有變化的錯(cuò)覺(jué)。隨著偽裝賬號(hào)的不斷增加,到最后受害人在群里看到的往往都是正面和擁簇的聲音。“看似百來(lái)號(hào)人的聊天群,最終真實(shí)的或許只有一兩個(gè)。”辦案民警坦言。

輾轉(zhuǎn)12省市打掉團(tuán)伙 防范詐騙牢記正規(guī)渠道

從2021年6月至今,經(jīng)過(guò)縝密偵查,專(zhuān)案組民警多次奔波云南、貴州、廣東、山東等12個(gè)省市,共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人168人。目前,案件仍在進(jìn)一步深挖和追贓中。

據(jù)市反詐騙中心民警介紹:刷單返利、殺豬盤(pán)等類(lèi)詐騙最后都是以引導(dǎo)受害人參與虛假投資理財(cái),從而詐騙錢(qián)財(cái)?shù)檬帧T诋?dāng)前的電詐案件發(fā)案中,涉及投資理財(cái)?shù)脑p騙發(fā)案特別多,且損失金額非常巨大。而且,隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段不斷翻新,詐騙團(tuán)伙更具組織化,詐騙過(guò)程呈現(xiàn)周期長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、多手段疊加、跨平臺(tái)實(shí)施等特點(diǎn),極具迷惑性。

警方提醒:廣大市民在進(jìn)行投資理財(cái)時(shí),不要輕易相信陌生人推薦的理財(cái)產(chǎn)品,不要被高收益的廣告所迷惑,更不要向陌生人或陌生機(jī)構(gòu)匯款轉(zhuǎn)賬。投資理財(cái)一定要通過(guò)正規(guī)官方的理財(cái)機(jī)構(gòu)辦理,或者從應(yīng)用商城或應(yīng)用市場(chǎng)內(nèi)下載的正規(guī)APP上進(jìn)行。

關(guān)鍵詞: 電信網(wǎng)絡(luò)

 

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